证券代码：000733         证券简称：振华科技          编号：2012－21

            中国振华（集团）科技股份有限公司
           关于增加 2011 年度股东大会临时提案
           暨召开 2011 年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012

年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《中国振华（集团）

科技股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》，定于 2012

年 6 月 5 日召开公司 2011 年度股东大会。

     2012 年 5 月 24 日，公司董事会收到控股股东中国振华电子集团

有限公司（以下简称中国振华集团）发出的《关于增加振华科技 2011

年度股东大会临时提案的函》，中国振华集团提请将《关于增加提名

公司第六届董事会董事候选人的议案》增补提交到公司 2011 年度股

东大会进行审议。

     2012 年 5 月 25 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第

二十四次会议，审议通过了《关于增加提名公司第六届董事会董事候

选人的议案》，并将该议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

     公司董事会认为，中国振华集团作为公司控股股东，根据相关规

定及《公司章程》提出股东大会临时提案，提出临时提案的程序符合

相关规定，该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和

具体决议事项，故公司董事会同意将该临时提案提交 2012 年 6 月 5
日召开的公司 2011 年度股东大会审议。

    除增加上述一项临时提案外，公司 2011 年度股东大会的召开时

间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

    基于此等情况，现就召开公司 2011 年度股东大会有关事项补充

通知如下：

       一、会议基本情况

       （一）召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9:00
       （二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司所在地

1 楼会议室

       （三）召开方式：现场投票表决

       （四）召集人：公司董事会

       二、出席会议对象

       （一）截止2012年5月31日(星期四 )下午3：00收市后，在中国证

券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲

自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决

权。

    （二） 公司董事、监事及高管人员。

    （三） 见证律师。

       三、会议事项

       （一） 审议普通提案

       1. 《2011 年度董事会工作报告》；

       2. 《2011 年度监事会工作报告》；
    3. 《2011 年年度报告及摘要》；

    4. 《2011 年度财务决算报告》；

    5. 《2011 年度利润分配预案》；

    6. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

    7. 《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》；

    8. 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;

    9. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；

    10. 《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

    （二）独立董事述职

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出

席人身份证；

    自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭

证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授

权委托书（式样见附件一）；

    外地股东可以通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2012年6月4日下午6：00以前登记。信函、传

真均以2012年6月4日下午6：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。

    （三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办
公室

   五、联系方式

   电话：0851－6301078；

   传真：0851－6302674

   邮政编码：550018

   联系部门：董事会办公室

   六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

   附件：1. 授权委托书

         2. 第六届董事会董事候选人简历

         3. 第六届监事会监事候选人简历




                           中国振华（集团）科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                     二0一二年五月二十六日
   附件1：

                           授权委托书
    兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席中

国振华（集团）科技股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决

权。



委托人股东帐号：____________________; 持股数：___________;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

______________________；



被委托人（签名）：__________; 被委托人身份证号码：

_______________；

委托人签名(法人股东加盖公章)：______________




                             委托日期：二0一二年 月 日
   附件2：

                      第六届董事会董事候选人简历

       一、 陈中先生简历

       陈中，男，1955 年 9 月出生，1973 年 3 月参加工作，中共党员，

毕业于安徽师范大学英语专业，副教授。历任贵州无线电工业学校教

师教研组组长、学生科副科长、校办主任、工会主席、专科主任、党

支部书记，振华二中党总支书记、校长；贵州无线电工业学校校长、

党委书记；贵州电子信息职业技术学院院长、党委书记；中国振华电

子集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、书记、董事长，083 基

地主任；中国振华（集团）科技股份有限公司第三届董事会副董事长、

第四届监事会主席；贵州省第十次党代会代表、第十一届全国人大代

表。

       二、 文凡明先生简历

   文凡明，男，1955 年8月出生，中共党员，毕业于北京大学物理

系半导体物理专业，1979年参加工作，高级工程师。历任国营风光电

工厂车间技术组长、副主任、主任、技改办主任；中国振华电子集团

公司计划处科员、副处长，中国振华电子集团有限公司发展改革部部

长、三线调迁办主任；中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师

兼发展改革部部长；中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。

       三、 肖立书先生简历
       肖立书，男，1967 年 9 月出生，中共党员，毕业于贵州大学物理

系半导体物理与器件专业。1989 年参加工作，高级工程师。历任振
华集团永光电工厂三车间技术员、振华集团永光电工厂后部工段工段

长、振华集团永光电工厂电镀车间副主任、振华集团永光电工厂电镀

车间主任、振华集团永光电工厂生产部部长、振华集团永光电工厂厂

长助理兼生产部部长、振华集团永光电工厂副厂长、振华集团永光电

工厂副厂长兼中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司副总

经理、中国振华（集团）科技股份有限公司片式器件分公司常务副总

经理、贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005.01-2007.06 在

贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）、中国振华集团永光电子有限

公司总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司董事、总经理。

    四、方鸣先生简历

    方鸣， 男，1965 年 4 月生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院

电子材料专业，高级工程师。1986 年 7 月至今均在中国振华（集团）新

云电子元器件有限责任公司工作，先后担任产品技术员、车间副主任、

车间主任、副总经理、总经理等职，现任中国振华（集团）新云电子元

器件有限责任公司总经理。

    五、严林安先生简历

    严安林，男，1949 年 2 月出生，中共党员，中国轻工业管理干部

学院财务会计专业毕业。历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省

轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业

有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻

纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主

任。现已退休。
    现担任南方汇通股份有限公司独立董事、贵州黔源电力股份有限

公司独立董事。

    六、余传利先生简历

     余传利，男，1971 年 10 月出生，中共预备党员，中国注册会计

师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法

会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所

副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

    1992 年 9 月毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）管理系工业会

计专业、2002 年―2004 年参加贵州财经学院会计专业独立本科段学

习，并取得会计学本科文凭。

    1992 年 7 月毕业后曾就职于贵阳矿山机器厂财务处，先后任科

员、科长、1997 年 7 月任贵州詹阳机械工业有限公司财务处处长助理。

    1998 年 7 月进入贵州仁信会计师事务所工作，先后担任部门副经

理、部门经理、2001 年起至今任贵州仁信会计师事务所副所长、2008

年起至今任贵州仁信资产评估有限公司主任评估师（法定代表人）。

    七、刘桥先生简历

    刘桥，男，汉族，无党派。1955 年 6 月 15 日生。1970 年 8 月参

加工作，在贵阳市轻工局轻工机械厂任钳工。1973 年 8 月至 1976 年

8 月在贵州大学物理系半导体专业学习，大学学历，毕业后留校，一

直从事电子信息、半导体器件专业的教学、科研工作至今。任助教、

讲师、副教授、教授、博士生导师。主持完成省、部级、国防科研项

目多项，获得 5 次贵州省科技进步奖，获得全国优秀教师称号，国务
院津贴，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。
        附件3：

                   第六届监事会监事候选人简历

       一、 付贤民先生简历

    付贤民，男，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于电子科技大

学电子材料与元器件专业，南京工业大学企业管理硕士学位，1989 年

7 月参加工作，高级工程师。曾任本公司副总经理、常务副总经理、

总经理，现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理，

中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，历任贵

州振华百智通信有限公司董事、中国振华电子集团宇光电工有限公司

董事长、深圳振华富电子有限公司董事长；曾任贵州振华天通设备有

限公司董事长、贵州振华云科电子有限公司董事长、中国振华（集团）

新云电子元器件有限责任公司董事、深圳市微电子有限公司副董事

长。

       二、 韦国光先生简历

    韦国光，男，1957 年 11 月生，1977 年 3 月参加工作，中共党员，

毕业于 083 基地职工电子工业学院无线电技术专业，工程师职称。历

任 4506 厂工人、技术员，深圳华匀公司技术员深圳远大通讯公司技

术员、副总经理，振华集团深圳电子公司进出口部部长、总经理助理，

贵州省振华电子工业进出口公司总经理，振华集团深圳电子有限公司

副总经理、总经理，贵州振华欧比通信有限公司总经理、董事长，贵

州振华电子国有资产经营有限公司副总经理，贵州中电振华信息产业

有限公司党委委员、副总经理。
    三、 司勇先生简历

    司勇，男，1962 年 7 月生，中共党员，毕业于贵州省黔东南民族

师范专科学校数学专业，并先后在河南师范大学数学专业本科、北京

师范大学研究生院教育经济与管理专业研究生班研修，高级职称，历任

原电子工业部 1037 研究所子弟校中学教师，振华一中教务科副科长、

科长、校长助理、副校长，新天学校校长、党总支书记，现任中国振华

集团建新机电有限公司董事长、法定代表人、中国振华电子集团有限公

司人力资源部部长。