证券代码：000733           证券简称：振华科技           公告编号：2014-65   

                              中国振华（集团）科技股份有限公司                          

                            第六届董事会第二十五次会议决议公告                          

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、             

                 误导性陈述或者重大遗漏。     

                       中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会                     

                 议于2014年10月31日在公司以通讯方式召开。会议通知于2014年                          

                 10月20日以书面方式或邮件方式送达各位董事。会议应到董事7人，                         

                 实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》                          

                 规定。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议以记名方式对议案进行了                       

                 投票表决，经全体董事审议，审议通过如下议案：                   

                       一、《关于转让深圳市重大新电气有限公司股权的议案》；                    

                       同意7票，反对0票，弃权0票               

                       二、《关于转让中国振华电子集团百智科技有限公司股权的议                       

                 案》；同意7票，反对0票，弃权0票                  

                       三、《关于转让中国振华电子集团智能科技有限责任公司股权的                     

                 议案》；同意7票，反对0票，弃权0票                  

                       以上三项议案的详细内容详见2014年11月4日的《证券时报》                         

                 和巨潮资讯网。      

                       四、《关于向中国进出口银行四川省分行申请流动资金贷款的议                     

                 案》；同意7票，反对0票，弃权0票                  

                       根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向中国进出口银行四川                    

                 省分行申请一年期流动资金贷款5,000万元，并提请公司控股股东中                       

                 国振华电子集团有限公司提供担保。2014年第1至第3季度，公司总                         

                 部在各金融机构流动资金贷款累计发生额为人民币21,000万元，截止                      

                 本公告日，公司的贷款余额为人民币30,000万元。                  

                       特此公告。    

                                             中国振华（集团）科技股份有限公司董事会                

                                                            2014年11月4日