证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-75 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议未出现否决议案的情形。 2.本次大会未出现新增临时提案情形。 3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年12月18日上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长杨林因工作原因不能参会，经全体董事推选，由董事肖立书主持。 6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 7.本次会议通知于2018年12月1日发出，会议议题及相关内容刊登在2018年12月1日的《证券时报》及巨潮资讯网上。 公司于2018年12月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。 （二）股东出席会议情况 出席本次会议的股东共20人，代表股份173,503,854股，占公司有表决权股份总数的36.9675%。 其中： 1.出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份170,463,486股，占公司有表决权股份总数的36.3197%； 2.通过网络投票的股东17人（均为中小股东），代表股份3,040,368股，占公司有表决权股份总数的0.6478%。 3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东： 中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。 （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东 大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。 本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》 1.01选举杨林为公司第八届董事会非独立董事 同意173,424,258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,914股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 1.02选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事 同意173,424,258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,914股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 1.03选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事 同意173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事 同意173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 2.02选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事 同意173,424,258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,914股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 2.03选举张波为公司第八届董事会独立董事 同意173,424,260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,916股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9750%。 2.04选举赵敏为公司第八届董事会独立董事 同意173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 （三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人》 3.01选举谢齐静为第八届监事会非职工监事 同意173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 3.02选举倪敏为第八届监事会非职工监事 同意173,424,257股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意3,850,913股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.9749%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所 （二）律师姓名：彭文宗刘明杉 （三）结论性意见： 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2018年第三次临时股东大会会议决议； （二）2018年第三次临时股东大会会议法律意见书； （三）2018年第三次临时股东大会会议网络投票统计结果。 五、附件 （一）第八届董事会董事候选人简历 （二）第八届监事会监事候选人简历 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2018年12月19日 附件（一） 姓 名 杨林 性 别 男 出生年月 1968年9月 民 族 土家族 籍 贯 湖南湘西 出生地 湖南湘西 入 党 1996年7月 参加工 1994年7月 健康状况 良好 时 间 作时间 专业技术 工程师 熟悉专业 企业管理 职务 有何特长 全日制 毕业院校系 云南大学地球物理系地球物理 教 育 本科/硕士研究生 及专业 专业/中国科学院地球物理研 学 历 究所地球物理专业 学 位 在 职 毕业院校系 教 育 及专业 现任职务 中国振华电子集团有限公司董事长 2010年7月-2013年8月中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任 2013年8月-2016年9月中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任 2016年9月-今 中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记 其中：2016年10月起兼任中国振华（集团）科技股份有限 公司董事长 简 杨林先生未持有公司股份，在持有本公司5%以上股份的股东中担任董事长职务，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 历 姓 名 付贤民 性 别 男 出生年月 1967年10月 民 族 汉族 籍 贯 贵州遵义 出生地 贵州榕江 入 党 1996年11月 参加工 1989年7月 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技 高级工程师 熟悉专业 电子材料与元器件 术职务 有何特长 全日制 本科（学士） 毕业院校系 电子科技大学微电子技术与电子 学 历 教 育 及专业 材料系电子材料与元器件专业 学 位 在 职 毕业院校系 教 育 研究生（硕士） 及专业 南京工业大学企业管理硕士 现任职务 中国振华电子集团有限公司总经理 2011年3月-2013年6月贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司) 党委委员、副总经理、083基地副主任 2013年6月-2014年8月贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司) 党委委员、总经理、083基地副主任 2014年8月-2017年10月中国振华电子集团有限公司总经理、党委委员、083基地副主任 2017年10月-今 中国振华电子集团有限公司总经理、党委副书记、083基地副主任 付贤民先生未持有公司股份，在持有本公司5%以上股份的股东中担任总经理职务，未受过 简 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 历 姓 名 肖立书 性 别 男 出生年月 1967年9月 民 族 汉族 籍 贯 云南镇雄 出生地 贵州息烽 入 党 1993年5月 参加工 1989年7月 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技 高级工程师 熟悉专业 半导体制造工艺技术 术职务 有何特长 全日制 本科 毕业院校系 贵州大学物理系半导体物理与器 学 历 教 育 及专业 件专业 学 位 在 职 毕业院校系 教 育 硕士 及专业 贵州大学工商管理专业 现任职务 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理 2006年3月-2008年10月 贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005年1月-2007 年6月在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位） 2008年10月-2011年3月 中国振华集团永光电子有限公司总经理 2011年3月-今 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、中国振华电子集团 有限公司党委委员 肖立书先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务， 简 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 历 姓 名 胡北忠 性 别 男 出生年月 1963年11月 民 族 汉族 籍 贯 重庆丰都 出生地 重庆丰都 入 党 参加工 1987年7月 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技术 教授/注册会计师 熟悉专业 会计、财务管理理论与实务 职务 有何特长 全日制 经济学学士 毕业院校系 西南财经大学会计学院会计学 学 历 教 育 及专业 专业 学 位 在 职 毕业院校系 西南财经大学会计学院会计学 教 育 研究生学历 及专业 专业 现任职务 贵州财经大学会计学院教师 2006年12月-2011年5月 贵州财经大学会计学院分院副院长、教授 2011年6月-今 贵州财经大学会计学院教授 2014年7月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事 胡北忠先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务， 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行 简 人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 历 姓 名 张瑞彬 性 别 男 出生年月 1972年9月 民 族 汉族 籍 贯 黑龙江省 出生地 黑龙江省 入 党 1992年 参加工 1998年 健康状况 良好 时 间 作时间 专业技 研究员/注册会计师/ 熟悉专业 金融投、融资 术职务 高级经济师 有何特长 全日制 博士研究生 毕业院校系 厦门大学计划统计系统计学专业 学 历 教 育 及专业 学 位 在 职 毕业院校系 深圳证券交易所/中国人民大学 教 育 金融学博士后 及专业 中国人民银行金融研究所 现任职务 贵州财经大学金融学院教师 2010年5月-今 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事 2014年7月-今 联合水泥控股有限公司(香港上市)独立董事 2014年8月-今 贵州黔源电力股份有限公司独立董事 2014年7月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事 2016年2月-今 贵州久联发展股份有限公司独立董事 张瑞彬先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务， 简 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定 历 的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 姓 名 张波 性 别 男 出生年月 1964年5月 民 族 汉族 籍 贯 山西 出生地 重庆江津 入 党 1983年12月 参加工 1988年5月 健康状况 良好 时 间 作时间 专业技 二级教授 熟悉专业 功率半导体技术 术职务 有何特长 全日制 硕士研究生 毕业院校系 成都电讯工程学院半导体专业 学 历 教 育 及专业 学 位 在 职 毕业院校系 教 育 及专业 现任职务 电子科技大学教师 1981年5月-1985年7月北京工业学院(现北京理工大学)半导体专业本科学习 1985年9月-1988年4月成都电讯工程学院(现电子科技大学)半导体专业攻读硕士学位 1988年5月-1996年5月电子科技大学微电子研究所助教、助理研究员、副教授 1996年5月-1999年10月美国Virginia理工大学访问教授 1999年11月-今 电子科技大学副教授、教授、博士生指导教师 其中：2001年-2015年担任电子科技大学微电子与固体电子 学院副院长 简 张波先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人， 历 不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 姓 名 赵敏 性 别 女 出生年月 1970年1月 民 族 汉族 籍 贯 辽宁 出生地 贵州贵阳 入 党 1998年 参加工 1992年10月 健康状况 良好 时 间 作时间 专业技 二级律师 熟悉专业 法律专业人才 术职务 有何特长 全日制 经济学博士学位 毕业院校系 中国社会科学院经济学专业 学 历 教 育 及专业 学 位 在 职 法学学士 毕业院校系 西南政法大学法学专业 教 育 法学硕士学位 及专业 中国政法大学法学专业 现任职务 北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人 1992年10月-1995年5月 贵阳第二律师事务所专职律师 1995年5月-2001年6月 争鸣律师事务所副主任律师 2001年6月-2006年6月 泽丰律师事务所专职律师 2006年6月-2014年6月 贵州天职律师事务所专职律师 2014年5月-2015年8月 贵州杰鉴律师事务所主任律师 2015年8月-今 北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人 简 赵敏未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存 在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不 历 得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 附件（二） 姓 名 谢齐静 性 别 男 出生年月 1970年2月 民 族 汉族 籍 贯 河南林县 出生地 黑龙江 齐齐哈尔 入 党 1998年9月 参加工 1992年7月 健康状况 良好 时 间 作时间 专业技术 经济师 熟悉专业 经营管理 职务 有何特长 全日制 本科 毕业院校系 西南财经大学贸易经济系市场 学 历 教 育 及专业 营销 学 位 在 职 毕业院校系 教 育 研究生 及专业 北京工商大学企业管理 现任职务 中国振华电子集团有限公司纪委书记 2011年8月-2015年2月 中国电子信息产业集团有限公司专项经理 （其间：2011年8月-2014年7月挂职任乌鲁木齐市高新技术产业开发区副区长、乌 鲁木齐市高新技术开发区管理委员会副主任） 2015年2月-2017年4月 华北计算机系统工程研究所党委副书记兼纪委书记 2017年4月-今 中国振华电子集团有限公司纪委书记 简 谢齐静先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务， 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行 人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中 历 规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 姓 名 倪敏 性 别 女 出生年月 1963年6月 民 族 汉族 籍 贯 江苏句容 出生地 江苏无锡 入 党 1992年6月 参加工 1981年9月 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技术 高级会计师 熟悉专业 企业集团财务管理 职务 有何特长 资本运作、资产重组 全日制 中专 毕业院校系 贵州省财政学校财务管理 学 历 教 育 及专业 学 位 在 职 大专 毕业院校系 贵州广播电视大学工业会计 教 育 本科 及专业 贵州省委党校经济管理 现任职务 中国振华电子集团有限公司总会计师 2011年5月-2012年5月 贵州中电振华信息产业有限公司财务资产部部长兼中国振华 电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长 2012年6月-2013年5月 贵州中电振华信息产业有限公司副总会计师、财务资产部部 长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部 长兼振华集团财务有限责任公司董事长 2013年5月-2014年8月 贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、中国振华电子集 简 团有限公司总会计师 2014年8月-今 中国振华电子集团有限公司总会计师 倪敏女士未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务， 历 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行 人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 姓 名 甘一涛 性 别 女 出生年月 1988 年6 月 民 族 汉族 籍 贯 贵州安顺 出生地 贵州安顺 入 党 2012年6月参加工 2011年7月 健康状况 健康 时 间 作时间 专业技 会计师 熟悉专业 术职务 有何特长 全日制 本科 毕业院校系重庆工商大学会计学学士学位、 学 历 教 育 学士学位 及专业 管理学学士学位 学 位 在 职 毕业院校系 教 育 及专业 现任职务 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务经理 2007年9月-2011年6月 重庆工商大学学习 2011年7月-2015年2月 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司会计 2015年12月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务主办、业务经理 甘一涛女士未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务， 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 简 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 历