600522 : 中天科技2013年第一次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料
二O一三年六月六日
江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会议程
时 间：2013年6月6日上午9:30
地 点：江苏省南通经济技术开发区中天路5号中天科技会议室
参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公
司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项
1、《关于董事会换届的议案》；
2、《关于聘任薛济萍先生为公司第五届董事会董事的议案》；
3、《关于聘任丁铁骑先生为公司第五届董事会董事的议案》；
4、《关于聘任薛驰先生为公司第五届董事会董事的议案》；
5、《关于聘任崔翔先生为公司第五届董事会董事的议案》；
6、《关于聘任魏茂洪先生为公司第五届董事会董事的议案》；
7、《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于聘任杭正亚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、《关于聘任黄新国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
10、《关于聘任尤传永先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》；
12、《关于聘任金鹰先生为公司第五届监事会监事的议案》；
13、《关于聘任薛如根先生为公司第五届监事会监事的议案》；
14、《关于聘任尤伟任先生为公司第五届监事会监事的议案》；
15、《关于申请发行债务融资工具的议案》（四届三十七次董事会提交）；
16、《中天科技关于实施2012年度高管激励薪酬的方案》（四届三十七次董
事会提交）。
17、关于为控股子公司四川中天丹琪2013年银行综合授信提供担保的议案》
（中天科技集团有限公司提交临时提案）
六、股东提问和咨询；
七、进行投票表决；
八、统计并宣布议案的表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十一、宣布本次股东大会闭会。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之一
关于董事会换届的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第四届董事会自2009年11月10日成立，至2012年11月8日届满三
年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对
公司董事会进行换届选举，新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职
权。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之二
关于聘任薛济萍先生
为公司第五届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及公司本次董事会换届选举的要求，提名薛济萍先生为公司第五届董事会董事候
选人，薛济萍先生的个人简历如下：
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九
届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，
如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光
通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全
国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至今任江苏中天科技股份有限
公司董事长兼总经理。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之三
关于聘任丁铁骑先生
为公司第五届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
公司本次董事会换届选举的要求，提名丁铁骑先生为公司第五届董事会董事候选
人，丁铁骑先生的个人简历如下：
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986
年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任
南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002
年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基
金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通
信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003
年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副
董事长。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之四
关于聘任薛驰先生
为公司第五届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及公司本次董事会换届选举的要求，提名薛驰先生为公司第五届董事会董事候选
人，薛驰先生的个人简历如下：
薛驰，男，1979年1月出生，江苏如东人，大学学历。2000年毕业于上海
理工大学，获得学士学位。2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技
通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天
投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业
有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董
事长兼总经理；2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天
科技光纤有限公司总经理。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之五
关于聘任崔翔先生
为公司第五届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及公司本次董事会换届选举的要求，提名崔翔先生为公司第五届董事会董事候选
人，崔翔先生的个人简历如下：
崔翔，男，1960年5月生，博士学位，华北电力大学教授，博士生导师。
从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993年9月被国务院
学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998年任“电磁场分析、
测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002年2月任华北电力大
学电力工程系主任；2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长；2006年7
月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至今
任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组
成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中
国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组
（C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区
秘书、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL学报（国际电气与电子工程数
学与计算学报）》编委、IET资深会员（Fellow）和电磁学顾问组成员、IEEE高
级会员等学术职务。
长期从事电气工程学科的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其
应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。
2004年以来，结合我国特高压输变电试验示范工程，重点研究特高压交、直流
输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题，承担国
家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科
技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技
专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、
第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论
文，先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6
项、三等奖4项。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之六
关于聘任魏茂洪先生
为公司第五届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司本次董事会换届选举的要求，
公司控股股东中天科技集团有限公司提名魏茂洪先生为公司第五届董事会董事
候选人。
魏茂洪先生的个人简历如下：
魏茂洪，男，1943年12月生，大学本科学历，高级工程师，现任中国通信
学会副理事长兼秘书长。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部
副处长；1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副处长，处长；1990
年1月至1992年5月任人民邮电报社副社长；1992年6月至1994年10月任邮
电部办公厅副主任；1994年11月至1995年8月任邮电部劳资司副司长；1995
年8月至2007年9月任人民邮电报社社长、党委书记；2007年4月至2012年
10月担任中国通信学会副理事长兼秘书长，2012年11月至今任中国通信学会常
务副理事长。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之七
关于聘任陈兴冲先生
为公司第五届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司本次董事会换届选举的要求，
公司控股股东中天科技集团有限公司提名陈兴冲先生为公司第五届董事会董事
候选人。
陈兴冲先生的个人简历如下：
陈兴冲，男，1963年出生，博士，1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁
道工程专业学习，1983年6月毕业取得工学学士学位；同年9月开始攻读兰州
铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生，1986年9月毕业取得工学硕士学位
后留校，先后任土木系专任教师、系副主任、系主任（学院院长），期间在北方
交通大学土木建筑学院攻读桥梁与隧道工程专业并于1996年获得博士学位，
1999年7月晋升教授，2003年起担任兰州交通大学博士生导师，2004年10月
至今任兰州交通大学副校长。在学会中，任甘肃省土木建筑学会副理事长、甘肃
省建设科技专家委员会副主任委员、中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理
事、中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会常委、《世界地震工程》杂志第
四、五届编委会副主任委员。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之八
关于聘任杭正亚先生
为公司第五届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司董事会换届，根据公司实际需要，董事会提名杭正亚先生为公司第五
届董事会独立董事候选人。
杭正亚先生个人简历如下：
杭正亚，男，1955年4月生，中共党员，南京大学法学硕士。1980年1月
起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员；1990年9
月起任兴化市律师事务所副主任、三级律师；1999年9月起任兴化市司法局律
师管理科科长；2002年1月起在江苏天豪律师事务所先后任二级律师、一级律
师、合伙人。在国家级和省级报刊、会议上发表文章60余篇，1篇入选《着
名律师精彩辩词》，1篇编入《现代论文选》，2篇被中国人民大学复印报刊资料
全文采用，5篇被中国法学会、中华全国律师协会等全国性组织授予一等奖、三
等奖等奖励。现兼任江苏省财政厅法律顾问、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁
员、南京仲裁委员会仲裁员、江苏省维侨法律服务顾问团特邀顾问、江苏省工业
合作协会顾问、泰州仲裁委员会专家咨询委员会委员。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之九
关于聘任黄新国先生
为公司第五届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司董事会换届，根据公司实际需要，董事会提名黄新国先生为公司第五
届董事会独立董事候选人。
黄新国先生的个人简历如下：
黄新国，男，1967年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资
产评估师。1990年7月―1997年6月就职于如东县机械电子工业公司，先后任
辅助会计、总账会计；1997年7月―2000年6月任如东会计师事务所第一分所
执业注册会计师；2000年7月―2004年6月任如东东益税务师事务所所长、执
业注册税务师；2004年7月至今就职于南通天元税务师事务所，先后任质量监
控部主任、副所长（分管业务）、董事。
参与主拟南通市地方税务局、南通市国家税务局《房地产开发企业企业所得
税结算管理暂行办法》（通地税发[2006]180号）、南通市地方税务局《企业所得
税清算管理试行办法》（通地税发[2005]146号）等税收政策文件；先后担任“江
山农药化工股份有限公司”、“江苏东源电器集团股份有限公司”等上市公司的税
收鉴证审计主审。2008年4月，被江苏省注册税务师管理中心、江苏省注册税
务师协会评为江苏省优秀注册税务师。2004年至今，每年担任《税收政策大盘
点》培训资料主编，担任培训主讲。
现将本议案提请股东大会审议。
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2013年第一次临时股东大会会议资料之十
关于聘任尤传永先生
为公司第五届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司董事会换届，根据公司实际需要，董事会提名尤传永先生为公司第五
届董事会独立董事候选人。
尤传永先生个人简历如下：
尤传永，男，1945年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1967年上海交通
大学机械系本科毕业；1982年华北电力学院北京研究生部施工机械硕士研究生毕
业，工学硕士学位；教授级高级工程师，国家人事部命名的有突出贡献的中青年
专家，国务院政府特殊津贴获得者。长期从事输电线路导线、金具、施工机械、
导线防振和防舞动的研究。曾先后任职电力工业部北京电力建设研究所施工机械
研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所长兼总工程
师、国网北京电力建设研究院副局级调研员、国网北京电力建设研究院高级技术
顾问等职。兼任全国架空线路标准化技术委员会主任委员（现为顾问）、电力工
业部电力工程材料部件质量检验测试中心主任、中国电机工程学会理事，高级会
员、《电力建设》杂志编辑部主编、中国工程建设标准化协会电气工程委员会主
任委员、全国电线电缆标准化技术委员会委员等职。现任中国电力科学研究院高
级技术顾问。
负责的《200-500kV输电线路舞动的试验研究与治理》项目，荣获1997年国
家科技进步一等奖，排名第一。负责的《三峡工程用500kV大容量输电线路技术
研究》，荣获2005年度国家科学技术进步奖二等奖，排名第一。负责或参与编制
的电力金具国家及行业标准30多项。参与编着的《输电线路舞动》一书，为国内
第一部舞动理论专着，对于促进深入研究输电线路舞动机理提供了理论指导。
现将本议案提请股东大会审议。
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董 事 会
二0一三年六月六日
12
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2013年第一次临时股东大会会议资料之十一
关于监事会换届的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第三届监事会自2009年11月10日组成，至2012年11月8日届满三
年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对
公司监事会进行换届选举，新届监事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职
权。
现将本议案提请股东大会审议。
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董 事 会
二0一三年六月六日
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江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料之十二
关于聘任薛如根先生
为公司第五届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
公司本次监事会换届选举的要求，提名薛如根先生为公司第五届监事会监事候选
人，薛如根先生的个人简历如下：
薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975
年―1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任；1981年―1983年任如东县第二建材厂
制砖车间主任；1984年―1986年任南通市黄海建材厂基建科科长；1987年―1990
年任如东县兴福袜厂厂长；1991年―1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长；
1993年―1998年任如东县中天投资有限公司投资经理；1999年―2002年兼任中
天科技第一届监事会主席；1998年至2011年任如东县中天投资有限公司副总经
理；2009年至今任中天科技第四届监事会监事。
现将本议案提请股东大会审议。
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董 事 会
二0一三年六月六日
14
江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料之十三
关于聘任金鹰先生
为公司第五届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司控股股东中天科技集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及公司本次监事会换届选举的要求，提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选
人，金鹰先生的个人简历如下：
金鹰，男，1968年3月出生，中共党员，高级经济师，本科学历。1990年
08月至1996年05月任中日合资中国南通华丰有限公司，经营部经理。1996年
06月至2010年08月任台塑集团南亚塑胶工业（南通）有限公司，副总经理、
党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司，常务副总。
2011年01月至今任中天科技精密材料有限公司，常务副总。
现将本议案提请股东大会审议。
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二0一三年六月六日
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江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料之十四
关于聘任尤伟任先生
为公司第四届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经公司职工代表大会选举，推荐尤伟任先生为公司第五届监事会职工代表监
事候选人，尤伟任先生的个人简历如下：
尤伟任，男，1955年7月生，中共党员，高级工程师，大专学历。1972年
参加工作，1979年进入上海电缆厂三车间；1985年-1986年在上海市电机公司
技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作；1986年-1987年在上海市机电
工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作；1987年-1994
年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作；1994年
-2004年在上海铝线厂担任技术厂长；2004年-2006年任上海中天铝线有限公司
副总经理；2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师，2009年今任中天科
技第四届监事会监事。
现将本议案提请股东大会审议。
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二0一三年六月六日
16
江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料之十五
关于申请发行债务融资工具的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，公司拟向中国银行
间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币11亿元债务融资工具。发行方案如
下：
发行规模：不超过人民币11亿元人民币；
发行期限：1年；
发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
发行价格：按面值发行，面值为100元；
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
发行债务融资工具对公司有如下意义：
1、优化融资结构，拓宽融资渠道。首先，可以降低公司银行贷款的比例，
优化融资结构，降低融资成本；其次，可以作为发行长期企业债券的替代手段。
发行债务融资工具不仅可以弥补流动资金，而且可以通过滚动发行，实现短债长
用的目的，具有很大的便利；第三，多元化的融资手段可以使公司的财务结构更
加稳定。
2、降低融资成本，节省财务费用。债务融资工具综合融资成本低于同期银
行贷款利率，可有效节约公司财务费用。
3、提升企业形象。作为发行企业，对提升市场形象意义非凡，也有利于强
化公司在金融市场的市场地位。
现将本议案提请股东大会审议。
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江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料之十六
中天科技关于实施2012年度高管激励薪酬的方案
尊敬的各位股东及股东代表：
近年，公司一直在研究高级管理人员股权激励的方案，2012年公司借鉴市
场先例，结合公司情况制定了《高级管理人员激励薪酬管理办法》：当公司净利
润比前3年平均净利润增长在50%以内，提取增长部分的15%用于对高管人员发
放年度激励薪酬。当净利润增长在50%以上，对增长50%以内的部分提取15%用
于对高管人员发放年度激励薪酬，另外对增长超过50%的部分提取20%给予高管
人员中长期激励薪酬。
2012年度，经过公司全体员工的共同努力，中天科技实现了429071842.68
元净利润，较前三年净利润平均值增长14.28%，可提取2012年度高管激励薪酬
8042142.12元。公司2012年度高管激励薪酬实施方案如下：
1、 激励范围：符合激励条件的不超过30名高管人员、技术骨干；
2、 实施时间：2013年6月30日前
3、实施形式：激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户，公司统一日期从
二级市场以激励对象实名购买中天科技（600522）股票。
现将本议案提请股东大会审议。
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二0一三年六月六日
18
江苏中天科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议资料之十七
关于为控股子公司四川中天丹琪
2013年银行综合授信提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
四川中天丹琪科技有限公司（以下简称四川中天丹琪）由江苏中天科技股份
有限公司（以下简称中天科技股份）与四川丹琪电信科技有限公司（以下简称丹
琪电信）合资设立，其中中天科技股份控股60%，丹琪电信参股40%，从事光
纤光缆生产与销售，注册地：四川省仁寿县视高镇。
四川中天丹琪根据生产经营需要，计划2013年向银行申请14000万元综合
授信，其中：建行人寿县视高支行10000万元；工行双流支行4000万元，用于
补充流动资金，由股东双方按股权比例为其银行综合授信提供担保。
现将本议案提请股东大会审议。
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