证券代码： 600303 证券简称： 曙光股份 公告编号： 2019-005 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日， 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 董 事会收到公司董事马宁先生递交的辞职报告。 马宁先生因个人原因， 向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务， 同时一并辞去公 司董事会战略投资委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后， 马宁 先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定， 马宁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的依法规范运作， 马宁先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公 司董事、董事会战略投资委员会委员和审计委员会委员的补选工作。 公司董事会感谢马宁先生在任期间为公司发展做出的贡献。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年 1 月 29 日

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