股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2020-021 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公 司 2020 年度审计机构。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1．基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多 年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。 信永中和具有以下从业资质： （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》； （2）首批获准从事金融审计相关业务； （3）首批获准从事 H 股企业审计业务； （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23 家境内分所。 信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印 度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办 公 室 ）。 ShineWing International 目 前 在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。 2. 人员信息 信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合 伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。 从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800人。 3．业务规模 信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。 信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000 万元左右。 4．投资者保护能力 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000万元。 5．独立性和诚信记录 信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。 6. 项目成员信息 拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）梁志刚先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自 2000 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。 拟安排的项目独立复核合伙人唐炫先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自 1998 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。 拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）么爱翠女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务经理，自 2017 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和内控审计等证券业务。 本次安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 本次安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 7. 审计收费 本期审计费用 150 万元，其中财务报表审计 110 万元，内控审计 40 万元。较上一期审计费用无变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序 1、审计委员会意见 审计委员会认为：信永中和在公司 2019 年度的财务审计工作中 能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好业务水准和职业道德，从会计专业角度维护了公司与股东利益，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请信永中和为公司2020年度的财务和内控审计机构。 2、独立董事意见 独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具有从事证券业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度公司审计要求，因而同意拟聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。 独立董事对该事项发表了独立意见：信永中和具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作的要求，准确披露了公司的经营业绩，有效维护了全体股东的利益。我们同续聘意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。 3、董事会审议情况 公司九届十五次董事会以全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2020 年 4 月 28 日

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