证券代码：300068              证券简称：南都电源              公告编号：2016-030
                    浙江南都电源动力股份有限公司
                  第六届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开。公司于2016年4月14日以当面送达或电子邮件形式通知了公司董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于签署能源互联网平台建设战略投资协议暨对外投资的议案》
    公司与镇江新区管理委员会根据国家有关法律、法规，本着诚信、友好、平等、互利、合作原则，由公司在镇江新区投资能源互联网平台建设项目，并通过与镇江新区的战略合作，共同打造先进的能源互联网，优化园区用能质量，提高用能效益，将园区建设成为分布式能源的示范基地。未来通过多种方式的深入合作，推进双方在新能源领域的技术进步与产业升级，实现协同发展。经过充分协商，双方于2016年 4月20日签订了《战略投资协议书》。
    公司拟通过分期投资方式，在镇江新区范围内陆续建设总容量为600MWh的分布式能源网络，项目总投资约7.5亿元，分三期实施。其中2016年完成总容量为100MWh的建设；2017年完成总容量为200MWh的建设；2018年完成总容量为300MWh的建设。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于签署能源互联网平台建设战略合作
投资协议暨对外投资的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    为配合能源互联网平台建设项目的实施，公司拟以自有资金出资1亿元设立项目的实施主体――镇江南都能源互联网运营有限公司（公司全资子公司，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），并将该部分资金用于项目投资。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                               浙江南都电源动力股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2016年4月21日