证券代码：300068             证券简称：南都电源            公告编号：2012-022




                      浙江南都电源动力股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十二次会议于 2012 年 5 月 3 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。公司于
2012 年 4 月 26 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9
名，实际参会的董事 9 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
    公司拟以自有资金通过银行委托贷款的方式对控股子公司四川南都国舰新能源
股份有限公司（以下简称“南都国舰”）提供不超过人民币5000万元的财务资助，使
用期限为从资金到位之日起至2012年7月31日止。公司按照8%的年利率向南都国舰收
取资金占用费，每季度结算一次，南都国舰的其他股东按2%的年利率向公司支付本次
财务资助的补偿款，每季度结算一次。
    公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了意见，同意本次财务资助事宜。
    有关本次财务资助的具体情况详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为控股子公司提供财务资助
的公告》。
    该议案在董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



    二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    为发展业务需要，公司拟对外投资设立杭州南都贸易有限公司（暂定名，具体以
工商登记注册的名称为准），注册资本为500万元，资金来源为自有资金。根据《公司
章程》及对外投资有关规定，本项目自本次董事会决议通过并公告后实施，无需提交
股东大会审议。
    关于本次对外投资设立全资子公司的具体内容详见同时发布于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对外投资设
立全资子公司的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                            浙江南都电源动力股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2012 年 5 月 3 日