证券代码：300068              证券简称：南都电源              公告编号：2015-020
                    浙江南都电源动力股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十一次会议于2015年3月26日以通讯表决的方式在公司会议室召开。公司于2015年3月19日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为公司《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予145名激励对象共计1520万份股票期权。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉期权的授予日为2015年3月26日。
    董事长王海光先生，董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
    同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
    股权登记日为2015年4月20日。
    现场会议：召开时间为2015年4月24日（星期五）14：00时，召开地点为公司会议室（杭州市临安经济开发区科技大道72号）。
    网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00的任意时间。
    《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                               浙江南都电源动力股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2015年3月27日