证券代码：300068                证券简称：南都电源               公告编号：2015-094
                      浙江南都电源动力股份有限公司
                     第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
     浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2015年11月10日16:00时以现场和通讯表决相结合的方式举行。
公司于2015年11月3日以专人送达或电子邮件等形式通知了全体董事，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王海光先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举王海光先生担任第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王海光先生简历详见公司于2015年9月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议
案》
    经选举，各专门委员会的人员构成为：
    1、战略委员会
    召集人：王海光先生
    成    员：陈博先生、衣宝廉先生（独立董事）
    2、审计委员会
    召集人：汪祥耀先生（独立董事）
    成    员：何伟先生、吴勇敏先生（独立董事）
    3、薪酬与考核委员会
    召集人：衣宝廉先生（独立董事）
    成    员：王海光先生、汪祥耀先生（独立董事）
    4、提名委员会
    召集人：吴勇敏先生（独立董事）
    成    员：陈博先生、衣宝廉先生（独立董事）
    以上委员任期与本届董事会任期一致。
    以上委员简历详见公司于2015年9月26日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陈博先生为公司总经理，任期三年。陈博先生简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任陈博先生为公司总经理。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理陈博先生提名，公司董事会同意：
    （1）聘任王岳能先生为公司副总经理，任期三年；
    （2）聘任王莹娇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年；
    （3）聘任吴贤章先生为公司总工程师，任期三年；
    （4）聘任卢晓阳先生为公司副总经理，任期三年。
    公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管理人员的任命。上述高管人员的简历详见附件内容。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会同意聘任王莹娇女士为公司董事会秘书，任期三年。
王莹娇女士于2010年6月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：20103082）。
    公司独立董事已就该事项发表独立意见，同意聘任王莹娇女士为公司董事会秘书。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                              浙江南都电源动力股份有限公司董事会
                                                                2015年11月10日
附件：
                               高管人员简历
    1、陈博先生，1968年12月出生，1991年7月毕业于浙江大学机械设计及制造专业，获得工学学士学位，无境外居留权。曾任职于机械部第九设计研究所、浙江易达投资咨询有限公司，历任浙江南投实业有限公司投资部总经理，黑龙江龙发股份有限公司常务副总经理，浙江南投实业有限公司总裁助理；现任公司董事、总经理，杭州南都电源销售有限公司董事长，南都亚太有限公司董事，南都英国有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事、界首市南都华宇电源有限公司董事长、四川南都国舰新能源股份有限公司董事长、浙江长兴南都电源有限公司董事长，安徽华铂再生资源科技有限公司董事长，杭州南都贸易有限公司董事长；拟任公司第六届董事会董事。
    陈博先生为杭州市第十二届人民代表大会代表、杭州市西湖区第十四届人民代表大会代表和中国人民政治协商会议浙江省杭州市第十届委员会委员；同时兼任中国电池工业协会副理事长，中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长，中国电子学会理事，南都公益基金会理事，重庆邮电大学校董。
    截至公告日，陈博先生直接持有公司33,486,346股，为持有公司19.67%股份的杭州南都电源有限公司董事,同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    2、王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998―2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999―2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；现任公司副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，杭州南都电源销售有限公司董事；拟任公司第六届董事会董事。
    截至公告日，王岳能先生直接持有公司股份2,870,522股，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    3、王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-至今，任公司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，界首市南都华宇电源有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事。
    截至公告日，王莹娇女士直接持有公司股份1,001,985股，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    4、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主任、院士专家工作站主任、储能事业部总经理等。
    截至公告日，吴贤章先生直接持有公司股份150,000股，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    5、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994 年10 月加入南都电源。1994
年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理。
    截至公告日，卢晓阳先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。