证券代码：300068                证券简称：南都电源              公告编号：2013-059 

                                       浙江南都电源动力股份有限公司          

                   股权激励计划限制性股票第一次解锁股份上市流通的提示性公告                     

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                 特别提示：  

                      1、本次限制性股票第一次解锁数量为2,000,000股,占公司目前总股本总额            

                 的0.3338%。实际可上市流通数量为1,100,000股，占公司股本总额的0.1836%。                

                      2、本次限制性股票的上市流通日为2013年12月4日。             

                      浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票与股票               

                 期权激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《股权激励计划》”或“股权激励计                  

                 划”）第一次解锁条件已满足，经2013年11月22日召开的公司第五届董事会                  

                 第十五次会议审议通过，同意公司进行《股权激励计划》第一个解锁期解锁。                

                      一、董事会关于满足股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明            

                      1、锁定期已届满   

                      根据公司《股权激励计划》，向激励对象授予限制性股票之日即2012年11月             

                 22日起12个月内为锁定期，自授予日起12个月后可申请解锁获授限制性股票总量            

                 的50%。至2013年11月22日，该等授予的限制性股票锁定期已届满。             

                      2、满足解锁条件情况说明     

                      公司《股权激励计划》规定的第一期限制性股票解锁条件及满足解锁条件的            

                 情况说明：  

                     限制性股票激励计划约定的解锁条件                是否达到解锁条件的说明

                    （1）根据《考核管理办法》规定，激励对象           激励对象绩效考核均达到考核要求，满  

               在解锁的前一年度其绩效考核合格。             足解锁条件。 

                    （2）南都电源未发生如下任一情形：              公司未发生前述情形，满足解锁条件。   

                    A、最近一个会计年度的财务会计报告被注册 

               会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 

               告； 

                    B、最近一年内因重大违法违规行为被中国证 

               监会予以行政处罚； 

                    C、中国证监会认定不能实行限制性股票激励 

               计划的其他情形。 

                    （3）激励对象未发生如下任一情形：              激励对象未发生前述情形，满足解锁条  

                    A、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布   件。 

               为不适当人选的； 

                    B、最近三年内因重大违法违规行为被中国证 

               监会予以行政处罚的； 

                    C、具有《公司法》规定的不得担任公司董  事、 

               高级管理人员情形的。 

                    （4）公司业绩考核条件：                         公司2012年归属于上市公司股东扣除非 

                    第一个解锁期：2012年净利润较2011年增长    经常性损益后的净利润为121,080,542.96 

               不低于60%，且2012年净利润不低于1.2亿     元。 元，公司2011年归属于上市公司股东扣除非  

               （以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常    经常性损益后的净利润为63,039,296.26元，  

               性损益后的净利润。）                           2012年扣除非经常性损益后的净利润相比 

                                                             2011年增长为92.07%且高于1.2亿元，满足解 

                                                             锁条件。 

                    （5）限制性股票锁定期内，各年度归属于上         授权日前最近三个会计年度（2009年、   

               市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣   2010年、2011年）归属于上市公司股东的平   

               除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最   均净利润为104,576,783.93元，归属于上市  

               近三个会计年度（2009年、2010年及2011年）的      公司股东的扣除非经常性损益后的平均净利 

               平均水平。                                    润为95,070,208.61元；限制性股票锁定期  

                                                             2012年度归属于上市公司股东的净利润、归  

                                                             属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 

                                                             净利润分别为126,089,128.56元和

                                                             121,080,542.96元，均高于授权日前最近三  

                                                             个会计年度的平均水平且不为负，满足解锁  

                                                             条件。 

                      综上所述，董事会认为股权激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。董事会            

                 根据公司2012年第二次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定            

                 办理限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。        

                      三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排       

                      1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2013年12月4日。              

                      2、本次限制性股票第一次解锁数量为2,000,000股，占公司目前股本总额              

                 的0.3338%；实际可上市流通数量为1,100,000股，占公司股本总额的0.1836%。                

                      3、本次解锁的激励对象人数为12名。         

                      4、本次限制性股票解锁可上市流通的情况       

                                              所获限制性  占授予限制   第一期可解锁   本次实际可上

               序   姓名         职务         股票数量   性股票总数    限制性股票     市流通数量

               号                               (万股)      的比例       （万股）         （万股）  

               1   王岳能  董事、副总经理       30         7.50%          15             0

               2   陈象豹     副总经理          30         7.50%          15             0

                            副总经理、董事会

               3   王莹娇                        60         15.00%          30             0

                             秘书兼财务总监

               4   吴贤章     总工程师          60         15.00%          30             0

               5    陈建     研究院副院长       40         10.00%          20             20

               6   卢晓阳     营运总监          40         10.00%          20             20

               7   吴晗青   海外市场总监       30         7.50%          15             15

               8    张华       客服总监          34         8.50%          17             17

               9    李东     子公司总经理       40         10.00%          20             20

               10   王路     子公司总经理       16         4.00%           8              8

               11  郭永千     质量总监          10         2.50%           5              5

               12  李小平   研究院副院长       10         2.50%           5              5

                           合计                  400         100%          200            110

                     注：根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定，          

                 董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余    75%股份

                 将进行锁定。同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖    

                 公司股票的相关规定，王岳能、陈象豹、王莹娇、吴贤章本年内新增的限制性股票应计入次     

                 年可转让股份的计算基数，本年度上述人员第一期可解锁的限制性股票为90万股，但实际可   

                 上市流通的限制性股票数量为零。 

                      四、股份结构变动表    

                                                                                          单位：股 

                                           本次变动前              本次变动             本次变动后

                                               数量            增加          减少           数量

              一、限售流通股（或非流通      244,468,482                     1,100,000    243,368,482

              股） 

              02股权激励限售股            4,000,000                      2,000,000     2,000,000

              04高管锁定股                53,396,252       900,000                     54,296,252

              06首发前机构类限售股份     187,072,230                                   187,072,230

              二、无限售条件股份           354,731,518      1,100,000                   355,831,518

              三、总股本                   599,200,000                                   599,200,000

                      特此公告。  

                                                           浙江南都电源动力股份有限公司董事会      

                                                                               2013年11月30日