证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-035 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会秘书杨祖伟先生因工作职责变动申请辞去董事会秘书职务，辞职后，杨祖伟先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨祖伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对杨祖伟先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日,杨祖伟先生直接持有公司股份 180,000 股，杨祖伟先生上述 职务原定任期届满日为 2022 年 3 月 31 日。离任后，杨祖伟先生仍将继续遵守《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事、高级管理人员的相关规定。此外，杨祖伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，决定聘任曲艺女士为公司董事会秘书（简历详见附件），聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。 曲艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；本次董事会会议召开前，公司已就拟聘任曲艺女士为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 董事会秘书曲艺女士的联系方式如下： 联系电话：0571-56975697 传真：0571-56975688 电子信箱：nddy@narada.biz 联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 29 日 附件： 个人简历 曲艺女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁科技大学工 商管理硕士研究生。2010 年 6 月至 2017 年 4 月任辽宁普天数码股份有限公司副 总经理、董事会秘书、财务总监。2017 年 5 月至 2020 年 3 月任鞍山森远路桥股 份有限公司副总经理、董事会秘书。 曲艺女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 曲艺女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

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