股票代码：600482                 股票简称：风帆股份                公告编号：   2014-007 

                       风帆股份有限公司2014年日常关联交易公告                              

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假                           

            记载、误导性陈述或者重大遗漏。             

                   一、预计2014      年度经营中重大关联交易额度如下：            

                          按产品或 

             关联交易                                     预计总金额    占同类交易     去年总金额 

                          劳务等进         关联人 

               类别                                       （万元）       的比例（%）        （万元）   

                          一步划分 

                                       保定风帆美新蓄  

                          蓄电池隔 

             采购部件                 电池隔板制造有      7,724.00          85             5,975.00 

                             板

                                           限公司 

             向股东单    长短期借    中船重工财务有  

                                                          120,000.00         85           103,500.00 

              位贷款         款         限责任公司 

                                       淄博火炬能源有  

             出售材料       合金                          5,000.00           8              7,319.00 

                                         限责任公司 

                 注：由于公司2014年收购了保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司42%股权，但未能实现绝对控     

            股，按《企业会计准则第33号―合并财务报表》中规定，公司未能直接或通过子公司间接拥有被投资        

            单位半数以上表决权，不能将该被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。因此2014年，公司与保       

            定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司发生的业务往来，仍需要在日常关联交易中予以披露。    

                 二、关联方介绍和关联关系         

                 1、保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司              

                 法定代表人：刘宝生       

                 注册资本：1,797万美元         

                 主营业务：设计、生产蓄电池隔板及滤膜产品，销售本公司生产的产品并                         

            提供售后服务。      

                 住所：河北省保定市隆兴西路299号             

                 该公司系风帆股份有限公司控股的中外合资企业，主要从事铅酸蓄电池隔                       

            板的研发与生产。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公                             

            司与公司存在关联关系。         

                 2.中船重工财务有限责任公司         

                 法定代表人：张必贻       

                 注册资本：71900万       

                 主营业务：办理财务和融资顾问，实现交易款项的收付，经批准的保险代                         

            理业务，对成员单位提供担保，对委托贷款或委托投资，票据承兑与贴现，                             

            内部转账，结算及相关的结算、清算方案设计，吸收成员单位存款，对成员                             

            单位办理贷款及融资、租赁，同业拆借，对金融机构的股权投资，有价证券                             

            报告。   

                 3. 淄博火炬能源有限责任公司        

                 （1）淄博火炬能源有限责任公司（以下简称：淄博火炬）为国有独资企                            

            业，注册资本为37697.13万元，法人代表为陈维扬，注册地为山东省淄博市                            

            张店区南定镇。      

                 主营业务：许可经营项目：普通货运，一般经营项目：铅酸蓄电池、锂离                           

            子电池，橡胶及塑料制品、蓄电池专用模具、非标设备及模具制造，木制品                             

            包装制品（不含印刷）生产、销售，太阳能开发利用，机械加工、销售，货                                

            物进出口。    

                 淄博火炬能源有限责任公司（原淄博蓄电池厂）成立于1944年，为我公                           

            司大股东中国船舶重工集团公司全资公司（100%控股）。该公司为我国最早研                          

            制和生产铅酸蓄电池的厂家之一，是国内牵引用铅酸蓄电池行业龙头企业，                           

            资产规模较大，具备很好的履约能力。              

                 三、定价政策和定价依据         

                 上述关联交易均以市场化原则由双方协商确定交易价格，履行过程中可根                       

            据供方生产所用原材料价格波动情况进行调整。                

                 四、交易目的和交易对本公司的影响            

                 1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况                       

                 （1）蓄电池PE隔板为本公司蓄电池生产必需的部件之一，预计此类关联                          

            交易在短时间内将持续发生，且交易数额呈逐步增长态势。                     

                 （2）淄博火炬公司采购公司生产铅合金为正常的市场采购行为。                        

                 以上有关交易是在双方公平互利的基础上进行的（按市场价格交易）                         ； 

            双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货以及交易结算等方面有很高的信                           

            用作保障。    

                 2、选择与关联方进行交易的原因           

                 本公司选择与前述关联方进行交易，主要是为了有利于对外购部件实施质                       

            量控制，同时符合择优采购、利润最大化的原则。                   

                 3、交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响                    

                 前述各关联交易价格的确定均遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会                        

            损害公司利益，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。                        

                 4、对公司独立性的影响、公司主要业务对此类交易的依赖程度及解决措                         

            施。  

                   前述交易不会影响公司的独立性。            

                 五、审议程序     

                 1、公司独立董事郭世昌、章永福、周春林对前述关联交易事项予以认可，                          

            并拟发表如下独立意见：         

                 （1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券                             

            交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。                           

                 （2）公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决                         

            程序符合有关法律法规的规定。           

                 （3）本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。                      

                 2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关                         

            联方―中国船舶重工集团公司、保定风帆集团有限责任公司将回避投票。                          

                 七、关联交易协议签署情况         

                 目前公司与各关联方发生的关联交易事项采取逐月订购方式进行，待审                      

            议批准程序履行完毕后再签署相关的购销协议。                

                 特此公告。    

                                                                               风帆股份有限公司     

                                                                                     董 事 会

                                                                               2014年1月24日