股票代码：600482            股票简称：风帆股份            编号：2016-011
                           风帆股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：风帆有限责任公司(暂定名,以工商登记为准)
    投资金额：公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的100%
    特别风险提示:本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险
    一、设立全资子公司概述
    风帆股份有限公司（以下简称“公司”）为推动重大资产重组工作，提升治理水平，拟出资5,000万人民币设立一家全资子公司，该公司未来将主要经营公司化学动力业务。
    本次设立全资子公司不构成关联交易和重大资产重组。本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需通过公司2016年第一次临时股东大会审议。
    二、设立全资子公司的必要性
    （一）公司通过实施重大资产重组，将注入较大规模的动力业务相关资产，公司业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力业务。目前公司主营业务为化学动力，要随着重组进行业务定位及资产运营。
    （二）逐步实现从生产经营管理到股权管理的转变。推进集团管控模式，通过股权投资等方式把下属子公司之间联系在一起，可以实现资源共享，提升企业的运作和管理效率。
    三、投资主体基本情况
    本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。
    四、全资子公司的基本情况
    （一）公司名称: 风帆有限责任公司
    （二）注册资本：人民币5,000万元
    （三）出资方式：货币出资
    （四）注册地址：河北省保定市富昌路8号
    （五）公司类型: 有限责任公司
    （六）法定代表人：刘宝生
    （七）经营范围: 蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的
生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；机电设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售；蓄电池及其零配件、材料的进出口；高级不锈钢、合金钢、炭钢、铜、铝制品制造、销售；其他印刷品；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化剂、空气净化材料的销售（危险化学品除外）；空气净化装置与设备的销售；货物运输；自有房屋、机械设备的租赁。
    上述事项均以工商登记机关核准为准。
    五、本次设立全资子公司对公司的影响
    本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和战略布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、本次设立全资子公司的风险分析
    全资子公司在运营过程中可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。
    特此公告。
                                                         风帆股份有限公司董事会
                                                                2016年2月29日