中国船舶重工集团动力股份有限公司
      2016年第四次临时股东大会
                           会议资料
                           (修订稿)
                       2016年8月22日
      中国船舶重工集团动力股份有限公司
 2016年第四次临时股东大会现场会议须知
     为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：
     1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
     2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
     3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
     4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
     5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、
股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
     6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意” 栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
     7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
             中国船舶重工集团动力股份有限公司
         2016年第四次临时股东大会现场会议议程
             一、现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午14:00。
       网络投票时间：2016年8月22日（星期一）上午9:15-11:30；下午13:00-15:00。
             二、会议地点：北京市海淀区北京金源大饭店
             三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
             四、会议主持人：公司董事长刘宝生先生
             五、会议议程：
             （一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
             （二）审议各项议案，股东提问与解答：
                                                                                投票股东类型
序号                                 议案名称
                                                                                  A股股东
                                                                               √
 1    关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
       关于选举公司第六届董事会独立董事的议案                           √
 2
       关于选举公司第六届监事会监事的议案                                √
 3
       （三）对会议议案进行表决；
       （四）选举监票人；
       （五）表决结果统计；
（六）主持人宣布表决结果；
（七）律师宣读法律意见书；
（八）签署股东大会决议，会议记录等；
（九）主持人宣布2016年第四次临时股东大会结束。
                                     目录
一、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ......6
二、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案......13
三、关于选举公司第六届监事会监事的议案......17
议案一：
         关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经股东提名，董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，现提名何纪武先生、刘宝生先生、张德林先生、邹积国先生、童小川先生、金焘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
    请各位股东及股东代表审议。
                                                               2016年8月22日
                            何纪武先生简历
    何纪武先生，男，汉族，1964年5月生，湖北武汉人，1985年8月参加工作，1984年12月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院机械制造专业毕业，本科学历，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。
    1981.09-1985.07  哈尔滨船舶工程学院机械制造专业学生；
    1985.08-1992.02  461厂十四分厂技术员、工程师；
    1992.02-1995.07  461厂十四分厂副厂长；
    1995.07-1997.11  461厂长助理；
    1997.11-2000.06  461厂副厂长、工厂托管6803厂任厂长；
    2000.06-2001.08  461厂副厂长；
    2001.08-2002.12  461厂常务副厂长；
    2002.12-2004.12  461厂厂长；
    2004.12-2005.04  武汉船用机械有限责任公司董事长、总经理；
    2005.04-2007.04  武汉船舶工业公司副总经理，武汉船机董事长、总经理；
    2007.04-2015.09  武汉船舶工业公司总经理，武汉船机董事长、总经理；
    2015.09-2016.04  武汉船舶工业公司总经理，武汉船机董事长、党委书记；
    2016.04-2016.05  武汉船机董事长、党委书记；
    2016.05-至今     中船重工集团公司总经理助理、动力机电部主任。
                            刘宝生先生简历
    刘宝生先生，男，汉族，1957年11月生，河北徐水人，1971年6月参加工作，1986年9月加入中国共产党，中央党校函授学院法律专业，本科学历，高级工程师、高级政工师。
    1971.06-1982.03  482厂工作；
    1982.03-1988.07  482厂俱乐部负责人；
    1988.07-1990.12  482厂供销公司副总经理；
    1990.12-1993.03  482厂销售处处长；
    1993.03-1993.12  482厂厂长助理；
    1993.12-1996.05  金风帆公司副总经理；
    1996.05-1997.12  金风帆公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记；
    1997.12-1998.03  风帆集团总裁助理兼金风帆公司常务副总经理（主持工
作）、党委副书记；
    1998.03-1998.09  风帆集团总裁助理兼金风帆公司总经理、党委副书记；
    1998.09-2000.05  风帆集团副总经理；
    2000.05-2004.12  风帆集团党委书记，风帆股份党委书记、监事会主席；
    2004.12-2008.12  风帆集团董事长、党委书记，风帆股份党委书记、副董
事长；
    2008.12-2010.06  风帆集团董事长、党委书记，风帆股份党委书记、副董
事长、总经理；
    2010.06-2011.09  风帆集团董事长、党委书记，风帆股份董事长、总经理、
党委书记；
    2011.09-2015.08  风帆集团董事长，风帆股份董事长、总经理、党委书记；
    2015.08-2016.04  风帆集团董事长，风帆股份董事长、党委书记；
    2016.04-至今        中国船舶重工集团动力股份有限公司董事长、党委书
记，风帆集团董事长，风帆有限责任公司董事长、党委书记。
                            张德林先生简历
    张德林先生，男，汉族，1962年1月生，黑龙江哈尔滨人，1983年8月参加工作，1983年11月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院内燃机专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。
1979.09-1983.08  哈尔滨船舶工程学院内燃机专业学生；
1983.08-1993.12  河南柴油机厂装试分厂技术科技术员、副科长、科长；
1994.01-1996.01  河南柴油机厂检查处副处长；
1996.01-1997.03  河南柴油机厂技术检查处副处长；
1997.03-1998.01  河南柴油机厂试装分厂厂长；
1998.01-1998.06  河南柴油机厂厂长助理兼试装分厂厂长；
1998.06-1999.02  河南柴油机厂厂长助理兼柴油机公司经理；
1999.02-2000.01  河南柴油机集团公司总经理助理兼柴油机公司经理；
2000.01-2000.06  河南柴油机集团公司总经理助理兼发动机公司总经理；
2000.06-2004.02  河南柴油机集团公司副总经理兼发动机公司第一副总经理；
2004.02-2005.10  河南柴油机集团公司副总经理；
2005.10-2012.10  河南柴油机重工有限责任公司董事长、总经理；
2012.10-2015.08  河南柴油机重工有限责任公司执行董事、总经理；
2015.08-至今     宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记。
                            邹积国先生简历
    邹积国先生，男，汉族，1956年10月生，山东烟台人，1974年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，清华大学热能工程系燃气轮机专业毕业，本科学历，研究员。
    1974.07-1978.09  黑龙江省运输公司农场工人；
    1978.09-1982.07  清华大学热能工程系燃气轮机专业学生；
    1982.07-1993.02  七○三所四室专业组长、工程师；
    1993.02-1994.07  七○三所四室副主任、高级工程师；
    1994.08-1997.07  七○三所四室主任、研究员；
    1997.07-1998.05  七○三所所长助理；
    1998.05-2002.04  七○三所副所长；
    2002.04-至今     七○三所所长。
                            童小川先生简历
    童小川先生，男，汉族，1963年8月生，重庆人，1987年1月参加工作，1992年8月加入中国共产党，中国舰船研究院（704所）工程热处理专业毕业，硕士研究生学历，研究员。
    1980.08-1984.07  上海交通大学动力机械工程系（大学本科）学生；
    1984.07-1987.01  中国舰船研究院（704所）工程热处理专业硕士研究生；
    1987.01-1992.11  704所八室热交换器科助工、工程师；
    1992.11-1993.05  704所八室副主任；
    1993.05-1996.02  704所八室副主任、预研科科长；
    1996.02-1996.05  704所八室副主任；
    1996.05-1996.07  704所八室党支部书记、副主任；
    1996.07-1997.10  704所所长助理；
    1997.10-2003.10  704所副所长、总工程师；
    2003.10-至今     704所所长。
                              金焘先生简历
    金焘先生，男，汉族，1964年12月生，重庆人，1987年7月参加工作，1998年5月加入中国共产党，上海交通大学电机工程专业毕业，本科学历，研究员。
    1983.09-1987.07  上海交通大学电机工程专业学生（大学本科）；
    1987.07-1992.11  704所三室电机科助工；
    1992.11-1995.01  704所三室电机科工程师；
    1995.01-1996.02  704所三室电机科科长；
    1996.02-1996.07  704所三室副主任；
    1996.07-1997.01  704所三室主任；
    1997.01-2002.07  704所科技处处长；
    2002.07-2003.10  704所所长助理、科技处处长；
    2003.10-2016.03  704所副所长；
    2016.03-至今     712所所长、党委副书记，704所副所长。
议案二：
          关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经控股股东提名，董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，现提名张华民先生、张元杰先生、高名湘先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
    三位独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事审查。张元杰先生、高名湘先生已作出书面承诺，将参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。
    请各位股东及股东代表审议。
                                                               2016年8月22日
                            张华民先生简历
    张华民先生，男，汉族，1955年4月生，大连人，1988年10月参加工作，山东大学化学专业本科毕业；日本九州大学材料科学与技术专业博士生毕业。
    1988.10-1992.09  大连理工大学副教授、教授；
    1992.10-1995.03  南方化学（德国）日本公司客座研究员；
    1995.04-2000.05  日本关西新技术研究 能源环境研究室主任；
    2000.06-2003.12  中科院大连化学物理研究所；
    2004.01-2011.07  中科院大连化学物理研究所所长助理、质子交换膜燃料
电池研究组组长、研究员；
    2011.08-2015.04  中科院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员、部
长；国家发改委能源局“国家能源液流储能电池技术重点实验室”主任；
    2015.05至今       中科院大连化学物理研究所首席研究员、国家发改委能
源局“国家能源液流储能电池技术重点实验室”主任。
                            张元杰先生简历
    张元杰先生，男，汉族，1968年1月生，北京人，2000年参加工作，清华大学管理信息系统、应用数学专业毕业；俄亥俄州立大学统计学，硕士研究生；芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士研究生、计量经济学博士研究生。
    2000-2010  安盛罗森堡公司（AXARosenbergGroup）研究主管、全球投资
决策委员会委员，亚太副首席投资官。
    2011-2016  中国投资有限责任公司 资产配置与战略研究部副总监、董事总
经理。
    2016至今   智路资本 管理合伙人。
                            高名湘先生简历
    高名湘先生，男，汉族，1952年7月生，北京人，1978年9月参加工作，天津财经学院会计专业毕业，大专学历。
    1978.09-1984.03  天津钟表元件三厂会计；
    1983.11-1986.06  天津市财政局财政驻厂员；
    1986.07-1987.07  北京核仪器厂财务处会计；
    1987.07-1999.07  中国核工业总公司审计局副处长、处长、副局长；
    1997.07-2001.03  中国核工业建设集团公司副总会计师、财务部主任；
    2001.03-2012.11  中国核工业建设集团公司副总经理、总会计师；
    2011.01至今     中国核工业建设集团公司会计专业技术职称（资格）评
审委员会主任；
    2014.01至今     中国广核集团有限公司外部董事兼任审计与风险管理委
员会负责人
    2014.01至今     中国储备粮管理总公司 外部董事兼审计与风险管理委
员会负责人。
议案三：
             关于选举公司第六届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名黄彪、高晓敏、吴念为公司第六届监事会监事候选人；经职工代表民主选举，田玉双、刘藏会为公司职工监事。（候选监事简历附后）
    请各位股东及股东代表。
                                                               2016年8月22日
                              黄彪先生简历
    黄彪先生，男，汉族，1962年11月生，福建仙游人，1978年12月参加工作，1991年8月加入中国共产党，镇江船舶学院经济管理毕业，西南大学经济管理专业研究生学历，高级会计师。
    1978.12-1983.09  原452厂电气装配车间工人；
    1983.09-1985.07  镇江船舶学院经济管理专业学习（大专）；
    1985.07-1992.05  原452厂财务科会计、副科长、科长；
    (1989.05-1991.04兼原452厂团委副书记）
    1992.05-1994.03  453厂制冷设备厂财务科科长；
    1994.03-1995.11  453厂财务审计处副处长；
    1995.11-2005.07  453厂财务处处长；
    (1998.07-2000.12中央党校重庆分院经济管理专业在职本科学习）
    2005.07-2008.02  453厂副总会计师兼财务处处长；
    2008.02-2010.12  453厂总会计师，海装风电公司副总经理兼财务总监、
党总支书记；
    2011.01-2011.04  海装风电公司副总经理兼财务总监、党总支书记；
    2011.04-2014.04  中船重工（重庆）海装风电设备有限公司党委书记、副
总经理兼财务总监；
    2014.04-2016.02  中船重工（重庆）海装风电设备有限公司党委书记、监
事会主席；
    2016.02至今        中船重工集团公司审计部主任。
                            高晓敏先生简历
    高晓敏先生，男，汉族，1964年11月生，江苏无锡人，1990年4月参加工作，1985年1月加入中国共产党，中国舰船研究院711所）轮机工程专业毕业，硕士研究生学历，研究员。
    1983.09-1987.09  上海交通大学船舶动力机械专业学生；
    1987.09-1990.04  中国舰船研究院（711所）轮机工程专业学生；
1990.04-1993.05711所传动部九室助理工程师；1993.05-1996.04711所传动部九室主任助理、专业组长；
    1996.04-1996.06  711所传动部九室副主任；
    1996.06-1998.10  711所传动部副主任兼研究发展中心主任；
    1998.10-2002.08711所传动部理事、传动中心主任；
    2002.08-2004.03  711所传动部总工、理事、传动中心主任；
    2004.03-2005.07  711所传动部党总支书记、副理事长，总工兼传动中心
主任；
    2005.07-2007.04  711所传动部党总支书记、理事；
    2007.04-2008.03  711所柴研部常务副总经理；
    2008.03-2010.07  711所动装部总经理；
    2010.07-2012.08  711所所长助理、动装部总经理、上海齐耀系统工程有
限公司总经理；
    2012.08-2015.08  711所副所长；
    2015.08-至今     711所党委书记、副所长。
                               吴念先生简历
    吴念先生，男，汉族，1956年8月生，湖北浠水人，1973年10月参加工作，1986年7月加入中国共产党，上海交通大学船舶制冷装置及空气调节专业毕业，华中科技大学管理科学与工程专业博士研究生，研究员。
    1973.10-1977.02  湖北浠水县余堰公社下乡；
    1977.02-1980.07  上海交通大学船舶制冷装置及空气调节专业学生；
    1980.07-1992.04  七○一所四室机械科助工、工程师；
    1992.04-1993.10  七○一所四室系统科副科长；
    1993.10-1995.05  七○一所四室副主任；
    1995.05-1996.03  七○一所民品处处长；
    1996.03-1996.09  七○一所所长助理；
    1996.09-2009.04  七○一所副所长；
    2009.04-2010.03  七○一所党委副书记、纪委书记；
    2010.03-2012.05  七○一所党委副书记、纪委书记、工会主席；
    2012.05-2012.09  七○一所党委书记、纪委书记、工会主席；
    2012.09-2013.06  七○一所党委书记、纪委书记、工会主席、副所长；
    2013.06-2015.08  七○一所党委书记、工会主席、副所长；
    2015.08-2016.03  七一九所党委书记、副所长；
    2016.03-2016.04  七一九所党委书记、副所长、纪委书记；
    2016.04至今       七一九所党委书记、副所长。
                            田玉双女士简历
    田玉双女士，女，满族，1966年12月生，河北易县人，1990年8月参加工作，1998年8月加入中国共产党，河北农业大学经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。
    1986.08-1990.07  河北农业大学经济管理专业学生；
    1990.08-1991.11  四八二厂六车间实习；
    1991.12-1996.08  四八二厂、金风帆公司工会会计；
    1996.08-2000.05  风帆远航公司会计主管；
    2000.06-2001.05  风帆集团公司会计主管；
    2001.06-2005.11  风帆集团公司财务部副经理；
    2002.12-2007.10  风帆集团公司财务部经理；
    2007.10-2008.05  风帆股份公司副总会计师、审计部经理，兼风帆集团公
司财务部经理；
    2008.05-2010.06  风帆集团纪委书记、工会主席，风帆股份纪委书记、工
会主席；
    2010.06-2011.09  风帆集团纪委书记、工会主席，风帆股份纪委书记、工
会主席、监事会主席；
    2011.09-2016.04  风帆集团工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席、监
事会主席；
    2016.04-至今        中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会主席，风
帆集团工会主席，风帆有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席。
                            刘藏会先生简历
    刘藏会先生，男，汉族，1961年8月生，河北辛集人，1982年9月参加工作，1985年11月加入中国共产党，大连工学院内燃机专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。
    1978.09-1982.09  大连工学院内燃机专业学生；
    1982.09-1993.09  河南柴油机厂柴油机研究所工程师、副主任；
    1993.09-1998.01  河南柴油机厂柴油机研究所副所长；
    1998.01-1999.02  河南柴油机厂副总工程师；
    1999.02-2000.01  河南柴油机集团公司副总工程师兼技术中心主任；
    2000.01-2004.02  河南柴油机集团公司总工程师兼发动机有限公司总工程
师；
    2004.02-2007.01  河南柴油机集团公司总工程师；
    2007.01-2008.11  河南柴油机集团公司副总经理兼总工程师；
    2008.11-2012.10  河南柴油机重工有限责任公司党委副书记、纪委书记、
工会主席；
    2012.10-至今     河南柴油机重工有限责任公司党委副书记、纪委书记、
工会主席、监事。