香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 COSLIGHTTECHNOLOGYINTERNATIONALGROUPLIMITED 光宇国际集团科技有限公司* （于百慕达注册成立之有限公司） （股份代 号：1043） 独立非执行董事变更 及 审核委员会及提名委员会组成变更 董事会宣布，自二零一八年九月十三日起：(i)肖建敏先生已辞任独立非执行董事以及提名委员会主席及审核委员会成员职 务；(ii)朱 艳玲女士已获委任为独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会各自之 成 员；及(iii)李增林先生已获委任为提名委员会主 席。 独立非执行董事辞任 光宇国际集团科技有限公司（「本公司」，连同其附属公司为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，肖建敏先生（「肖先生」）因彼有意从事彼本身之事务而已提呈辞任独立非执行董事以及本公司审核委员会（「审核委员会」）成员及本公司提名委员会（「提 名委员会」）主 席职 务，自二零一八年九月十三日起生效。 *仅供识别 肖先生已确认彼与董事会概无意见分歧，亦无其他与彼辞任有关之事宜须提请本公司股东垂 注。 董事会谨借此机会对肖先生于任内为本公司所作出之宝贵贡献衷心致 谢。 委任独立非执行董事 董事会宣布(i)朱艳玲女士（「朱女士」）已获委任为独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会各自之成员；及 (ii)李 增林先生已获委任为提名委员会主 席，自二零一八年九月十三日起生 效。 朱女士之履历详情载列如下： 朱艳玲，57岁，于二零零五年取得中国人民大学会计学士学位。朱女士于会计、财务、审核及内部监控及合规方面拥有超过35年丰富经验及专业知识。朱女士于一九八一年至一九九九年于中国工商银行股份有限公 司（「工商 银 行」）田地支行 任 职，从事会计、财务及审核工作。于 二零零零 年，朱 女士转职至工商银行黑龙江支行内部监控及合规部，彼于二零一五年十一月自工商银行集团退休前，其最后职位为风险经理（第三级 ）。朱 女士亦已撰写于省级及市级刊物上发表之多篇文章，如《虚 假财务报告的防范》及《商 业银行操作风险的防范》。朱 女士拥有高级经济师专业职 称。 朱女士已与本公司订立委任函，自二零一八年九月十三日起固定任期为三年，除非及直至任何一方发出三个月书面通知终 止，否则其可自动续期一 年。根 据委任函，朱 女士有权收取年度酬金及董事袍金人民币30,000元，并将有权收取会议津贴及董事会根据本公司政策厘定之其他津 贴。朱女士之薪酬已由董事会根据薪酬委员会之建议经参考彼之职责及责任、经 验、资历及现行市况而厘 定，并须每年审阅。彼须根据本公司之组织章程细则（「细则」）退 任及符合资格膺选连 任。根据细 则，任何按此获委任之董事将仅任职至本公司之下届股东周年大会为止，届时将符合资格膺选连任，惟于厘定须于该大会上轮席退任之董事时，将 不予计算在内。 除上文所披露者外，于本公布日期，朱女士(i)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职位；(ii)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东（各自之定义见香港联合交易所有限公司证券上市规 则（「上市规则」））并无任何关系；(iii)于过往三年并无在证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务；(iv)并 无于本公司或其任何相联法团之股 份、相关股份或债权证中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部须予披露之任何权益或淡仓。 除上文所披露者 外，概无有关委任朱女士之其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露，亦 无其他事宜须提请本公司股东垂 注。 董事会谨此热烈欢迎朱女士加入董事 会。 承董事会命 光宇国际集团科技有限公司 主席 宋殿权 香港，二 零一八年九月十三日 于本公布日期，执行董事为宋殿权先生、罗明花女士、李克学先生、邢凯先生、张立明先生及刘兴权先生；及 独立非执行董事为高云智 博 士、李增林先生及朱艳玲女士。