证券代码：002684            证券简称：猛狮科技                公告编号：2014-085 

                                     广东猛狮电源科技股份有限公司             

                                    第五届董事会第十次会议决议公告              

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假            

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      一、董事会会议召开情况    

                      广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会            

                 议于2014年10月29日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知                

                 已于2014年10月19日以通讯和传真等方式向全体董事发出。会议应出席董事                

                 7人，实际出席会议的董事7人，监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会                

                 议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公               

                 司章程》的有关规定。     

                      二、董事会会议审议情况    

                      经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成            

                 以下决议：  

                      1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014                 

                 年第三季度报告全文及其正文的议案》；       

                      《公司2014年第三季度报告全文》及《公司2014年第三季度报告正文》全                

                 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》同               

                 时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。               

                      2、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换证                   

                 券事务代表的议案》；    

                      本议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时             

                 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券                 

                 事务代表的公告》。    

                      特此公告。  

                                                           广东猛狮电源科技股份有限公司董事会      

                                                                      二�一四年十月二十九日