证券代码：002684              证券简称：猛狮科技             公告编号：2015-108
                    广东猛狮电源科技股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2015年7月29日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2015年7月19日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
    (一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
    广东猛狮电源科技股份有限公司成立于2001年，是一家以研发、生产和销售各类电池以及电池应用为主的新能源及节能技术领域高新技术企业。自公司上市以来，公司在做好铅电池主营业务的基础上，积极拓展新的发展机会。2013年以来，公司通过收购汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司、设立福建猛狮新能源科技有限公司、汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司、参股上海中兴派能能源科技有限公司、宁夏绿山电力有限公司、控股江苏峰谷源储能技术研究院有限公司、并购润峰电力（郧西）有限公司、设立深圳市猛狮新能源技术研究院有限公司、设立上海松岳电源科技有限公司等公司，进入了锂电池、新能源汽车、储能系统、光伏电站等全新的与清洁能源有关的新产业。

    公司的业务种类及战略布局已经大大超越原有蓄电池的范围。公司名称“广东猛狮电源科技股份有限公司”已经不能准确表述公司目前及未来产业发展的需要。董事会认为，为实现与符合公司战略转型需要，“广东猛狮新能源科技股份有限公司”更加符合、贴切公司实际的业务领域，其既可涵盖目前公司主要的经营业态，也能给公司提供更为广阔的发展空间。
    综上，为更好地适应公司发展和战略规划的需要，公司名称需要与公司未来的经营范围和商业模式相适应。经过审慎研究，拟将公司中文名称由原“广东猛狮电源科技股份有限公司”变更为“广东猛狮新能源科技股份有限公司”，公司英文名称由原“GuangdongDynavoltPowerTechnologyCo.,Ltd.”变更为“DynavoltRenewable PowerTechnology Co.,Ltd.”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
    同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    (二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    由于公司名称拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，《公司章程修正案》详见附件。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    (三)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》；
    因公司发展及产业战略布局需要，结合公司的实际情况，公司对内部组织架构进行了调整。
    《关于调整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2015-109）具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (四)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    因公司发展及产业战略布局需要，结合公司的实际情况，公司对内部组织架构进行了调整。根据公司总裁陈乐伍先生提名，经提名委员会审核，同意聘任于同双先生、李青海先生、李俊峰先生为公司副总裁（个人简历见附件）。
    以上人员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    (五)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》；
    上述变更公司名称暨修改《公司章程》事项，公司将在进一步确认后另行择期向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述需提交股东大会审议的事项。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    特此公告。
                                               广东猛狮电源科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二�一五年七月二十九日

附件一：
          《广东猛狮新能源科技股份有限公司章程修正案》
                                (2015年7月)
    由于公司名称拟进行变更，相应的对公司《章程》相关条款做修改，修改情况如下：
    一、原章程第一条
    第一条  为维护广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
    修改为：
    第一条  为维护广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
    二、原章程第四条
    第四条  公司注册名称：广东猛狮电源科技股份有限公司。
    公司英文名称：Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd。
    修改为：
    第四条 公司注册名称：广东猛狮新能源科技股份有限公司。
    英文全称：DYNAVOLT RENEWABLE POWER TECHNOLOGY CO.,LTD。
    公司章程名称相应修改为“广东猛狮新能源科技股份有限公司章程”。

附件二：
                              相关人员简历
    1、于同双先生个人简历
    于同双，男，1962 年出生，1985年毕业于沈阳工业大学，曾先后担任沈阳
东北蓄电池股份有限公司总工程师办公室主任、沈阳蓄电池研究所所长、国家蓄电池质量监督检验中心主任、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会秘书长、中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会主任兼任国家质检总局生产许可证审查员教师高级审查员、沈阳东北蓄电池有限公司副总经理、江西日久电源科技有限公司总经理等职。2011 年5月至今，任本公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司总经理。2015年7月29日起聘任为本公司先进铅电池事业部总裁。
    于同双先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    2、李青海先生个人简历
    李青海，男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，1987年毕业于哈尔滨工业大学，取得应用化学专业学士学位；1990年毕业于天津大学，获化学硕士学位；2010年毕业于河北工业大学，获机械工程博士学位。曾先后担任深圳市鑫浩威电池实业有限公司总经理、深圳市寰宇达电池科技有限公司总经理、海南海能达电池股份有限公司总经理、山东神工海特电子科技有限公司董事长等职。2015年3月至今，任本公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司总经理。2015年7月29日起聘任为本公司高端锂电池事业部总裁。
    李青海先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    3、李俊峰先生个人简历
    李俊峰，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。曾先后担任北京兆唐科技有限公司董事长兼总经理、深圳光宇通信设备有限公司执行董事、天津科斯特电动车有限公司总经理等职。
2013年9月至今任本公司控股子公司江苏峰谷源储能技术研究院有限公司总经理。2015年7月29日起聘任为本公司电子商务事业部总裁。
    李俊峰先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。