广东猛狮电源科技股份有限公司          

                                          董事会2013年度工作报告         

                      一、  公司业务发展情况  

                      在公司传统业务方面，2013年度是公司销售陷入低潮的一年。公司2013年产            

                 品销售结构仍然以欧美市场为主，发达国家市场的销售额占公司出口额的71.2%。             

                 2013年欧美市场主要客户受高库存和经济衰退的担忧以及上半年的寒冷气候影             

                 响，摩托车电池更换需求大幅减少，订单明显低于正常年份，2013年度公司前五              

                 大客户合计销售额为8,270万元，与2012年度的16,291万元相比减少了49.24%。              

                 另外，由于环保整顿中没有过关的企业纷纷转入地下生产，这些工厂因为省略了             

                 环保费用、员工社保和政府税收，产品成本远低于合法生产的企业，在摩托车电              

                 池、电动自行车电池、小型密闭电池和汽车电池等领域对合法生产企业造成巨大             

                 的冲击，市场上充斥着低价竞争的各类电池产品；公司子公司福建动力宝和遂宁             

                 宏成尚未正式投产，未能提供规模化产能以生产适合国内及亚洲市场的产品供应            

                 市场，因此公司国内市场开拓未能取得明显进展。尽管如此，外销在2013年仍不              

                 乏亮点，2013年共开发了42个国外新客户，预计在2014年会给公司带来新的销售             

                 增量。在国内销售方面，建立了和25家国内车厂的配套关系，还有另外9家处在               

                 送样确认阶段。   

                      在新业务开拓方面，2013年公司通过收购子公司猛狮兆成与投资设立子公司           

                 猛狮新能源，正式投资进入新能源汽车行业，在纯电动车辆和新型替代燃料车辆             

                 的开发研究方面取得了一定的成果。猛狮兆成研发的“醇基燃料”新能源公交客              

                 车的原型车已处于路试阶段。该型车污染物质排放比传统内燃机汽车减少50%以             

                 上，燃料费用比传统柴油机汽车低5%以上，是中国城市PM2.5时代减少汽车尾气              

                 排放的优良交通工具。猛狮新能源研发生产拥有自主知识产权的折叠式电动自行            

                 车，具有时尚的造型、简洁的设计、精美的工艺、一秒钟折叠、一秒钟展开、锂                 

                 电动力、车体轻承重大、骑行助力和电动三种动力模式、前轮驱动更适合爬坡等              

                 等特色，目前已处在市场试用阶段，有望在2014年为公司带来新的业务收入。随              

                 着广东省2014年开放电动自行车市场，公司有望快速实现电助力自行车的批量生            

                 产和销售。  

                      2013年全年公司整体实现营业收入2.88亿元，比2012年度的4.85亿元下降了           

                 40.56%.其中，在公司铅电池业务方面，出口收入2.40亿元，比2012年度下降了               

                 40.73%；国内销售0.41亿元，比2012年度下降了33.05%。           

                      二、  会议召开及审议议案情况    

                      2013年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的           

                 实施，董事会全年召开会议10次，审议议案29项。董事会全体成员，本着认真负               

                 责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司章程的修订、募集资金使用、利润               

                 分配、定期报告、重大投资、内部控制制度的修订等重大事项进行了决策，保障               

                 了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。          

                      三、  科学决策，支持管理层的工作     

                      董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，使管理层能够根据市场变化情           

                 况，及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的              

                 事项，董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，解决了生产经营中              

                 的问题。此外，各董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开               

                 发新客户和规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。             

                      四、顺利完成第四届董事会至第五届董事交接工作        

                      公司第四届董事会任期已于2013年末届满，董事会依据《公司法》、《公司章             

                 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，进行了第五届董事               

                 会的董事及独立董事候选人推荐选举工作，依法进行了股东推荐、任职资格审查、             

                 董事会审议、股东大会审议等程序。鉴于第四届董事会全体成员勤勉尽责，公司              

                 股东大会表决通过全体董事连任。第五届董事会选举工作顺利完成，保证了公司             

                 董事会合法有效运行。    

                      五、2014年经营计划和主要目标      

                     在2014年，董事会将从资金、政策、市场开拓等多个方面支持管理层，尽快               

                 促进募投项目投产，通过品牌建设和技术革新，让公司在全球范围内成为性价比             

                 最优、在新兴市场成为最值得信赖品牌的摩托车电池制造商并公司产品线扩大到            

                 包括汽车起动和动力电池等新的领域。       

                     在新能源车辆业务方面，公司将抓住广东省开放电动自行车上牌上路的机            

                 会，把自产的新一代电助力自行车推上市场。在新能源汽车及相关技术的开发上，             

                 紧跟市场领头羊的步伐，积极准备相关产品，争取在个别城市获得示范试用。               

                     具体计划：  

                     1、继续品牌塑造：公司继被国家工业和信息化部认定的36家工业品牌培育             

                 示范企业之一后，在2013年再荣获“广东省优秀自主品牌”荣誉称号，并且在2013             

                 年度中国化学与物理电源行业协会首批行业信用评价中，公司获得“AAA”级企               

                 业信用等级最高评价，获得2013年汕头市政府质量奖。在2013至2015年，公司将              

                 以展会、体育赞助、学术交流、广告和赠品等形式在国内和国际市场打造MENSHINE            

                 和DYNAVOLT双品牌，让这两个品牌成为各自市场上的名牌产品，以获取稳定的利             

                 润和市场份额。公司外销的主品牌DYNAVOLT，目前已成为高端市场性价比最优的             

                 摩托车起动电池品牌。    

                     2、打造性价比最优产品：通过新技术和新设备的使用，让公司产品单位成              

                 本下降，性能提升；通过对不同细分市场的研究，推出特别适合各个市场的特殊              

                 产品。最终达到以性价比占优的产品开拓市场并提高市场占有率的目的。公司已             

                 开发出MGSZ系列电池，以应对国内市场和亚洲等新兴国家市场的需求。            

                     3、保持技术先锋地位：a.通过对纳米胶体电池技术的进一步优化，将公司              

                 在此项独特技术上的优势转换成更高的市场占有率的，配合福建动力宝一期的投            

                 产，推出结合自动铸焊技术和纳米胶体技术的新产品，推动纳米胶体电池对普通             

                 铅蓄电池的更新换代。b.加快对新一代碳铅电池技术的开发，尽快推出全系列碳             

                 铅电池产品，进一步确立公司作为摩托车电池业界新技术先锋的地位。c.加快对             

                 新工艺的试验和应用，通过技术改造缩短公司产品生产周期、降低生产成本。d.              

                 加快锂离子摩托车电池生产线的建设，争取在2014年实现高性能锂离子摩托车系            

                 列电池的批量生产和销售。     

                     4、开拓战略性新兴产业：在新能源车辆领域，公司2013年初收购的汕头猛              

                 狮兆成新能源汽车技术有限公司研发的“醇基燃料”新能源公交客车的原型车已             

                 处于路试阶段。该型车污染物质排放比传统内燃机汽车减少50%以上，燃料费用              

                 比传统柴油机汽车低5%以上，是中国城市PM2.5时代减少汽车尾气排放的优良交             

                 通工具。公司2013年内投资设立猛狮新能源公司研发生产的折叠式电动自行车是            

                 拥有自主知识产权的新能源专利产品，具有时尚的造型、简洁的设计、精美的工              

                 艺、一秒钟折叠、一秒钟展开、锂电动力、车体轻承重大、骑行助力和电动三种                

                 动力模式、前轮驱动更适合爬坡等等特色，目前已处在市场试用阶段，有望在2014            

                 年下半年全面推向市场。    

                     5、开展电子商务：公司纳米胶体电池在运输安全性上的技术特点使其具备             

                 了电商直销的潜质，公司将引入互联网时代的营销方式，把电子商务作为一项专             

                 项工作推进，向全球摩托车发烧友推广纳米高能免维护摩托车电池，力争使其成             

                 为公司业务新的增长点。    

                      六、进一步完善法人治理结构，提高规范化运作水平          

                      2014年，董事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构，并将根据《企            

                 业内部控制基本规范》的要求，结合先进企业的内部控制经验，强化公司的内部              

                 控制，规范公司决策程序，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展。               

                                                           广东猛狮电源科技股份有限公司董事会      

                                                                                   2014年4月15日