证券代码：002580           证券简称：圣阳股份             公告编号：2014-015    

                                         山东圣阳电源股份有限公司         

                                     第三届董事会第三次会议决议公告           

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完                      

                 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                  

                      山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议              

                 于2014年4月18日以传真和邮件方式发出会议通知，于2014年4月23日上午                  

                 9:00在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9                名。董事  

                 宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、宋                 

                 希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序              

                 符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。               

                 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：         

                      一、    审议并通过了《2014年第一季度报告全文及正文》          

                      议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。                 

                      《2014     年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网                                

                 （http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、                

                 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网                                 

                 （http://www.cninfo.com.cn）。     

                      二、    审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》          

                      议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。                 

                      《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海               

                 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。             

                      特此公告。  

                                                                      山东圣阳电源股份有限公司    

                                                                                    董事会 

                                                                         二�一四年四月二十三日