证券代码：002580        证券简称：圣阳股份         公告编号：2015-028
                        山东圣阳电源股份有限公司
                               对外投资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金 1,000万元人民币投资北京创智信科科技有限公司（以下简称“创智信科”），本次股权投资完成后，公司将持有北京创智信科科技有限公司注册资本的15%。
    2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。
    二、交易对手基本情况
    1、胡继业，男，现任创智信科执行董事、总经理，创智信科创始人。
    2、李慧珍，女，系胡继业妻子之母亲。
    三、标的公司基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：北京创智信科科技有限公司
    注册号：110108006294728
    公司住所：北京市海淀区上地信息路2号1号楼22D
    法定代表人：胡继业
    注册资本：500万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备。
    （二）出资方式
    山东圣阳电源股份有限公司以现金出资，资金来源均为自有资金。
    （三）创智信科经营情况
    创智信科成立于2003年，一直致力基于大数据分析的通信领域电源系统化的管理,业务范围主要包括基站电源分析管理平台、基于平台的蓄电池分析服务、蓄电池上站精细化维护服务等三大类核心业务。
    截至 2014年 12月 31 日，创智信科经审计资产总额为人民币 2070.33
万元，负债总额为人民币 1156.01 万元，净资产为人民币 914.31 万元，主营
业务收入为人民币 1468.46 万元，净利润为人民币423.78万元。
    截至 2015 年2月 28 日，创智信科（未审计）资产总额为人民币1842.62
万元，负债总额为人民币 834.29万元，净资产为人民币1008.34 万元，主营业
务收入为人民币265.79 万元，净利润为人民币94.02万元。
    （四）增资前后股权结构
    1、增资前
        序号           姓名              出资额（万元）        出资比例
         1            胡继业                   465                93%
         2            李慧珍                   35                  7%
                  合计                          500                100%
    2、增资后
        序号           姓名              出资额（万元）        出资比例
         1            胡继业                   465               79.05%
                山东圣阳电源股份有
         2                                    88.2353               15%
                       限公司
         3            李慧珍                   35                5.95%
                  合计                       588.2353             100%
    四、对外投资合同的主要内容
    1、圣阳股份以自有资金向创智信科增资1000万元，其中88.2353 万元计
入创智信科注册资本，其余911.7647 万元计入资本公积。创智信科原股东放弃
本次对创智信科增资的优先认购权。
    2、圣阳股份认购增资的价款1000万元全部以现金方式出资，在增资协议约定的交易条件全部满足之日起7个工作日内一次性支付增资价款。
    3、本次增资完成后，创智信科董事会进行相应调整，董事会由5名董事组成，其中圣阳股份委派1名董事。
    4、投资协议于圣阳股份董事会审议通过后生效。
    五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
    1、投资目的
    随着通信行业4G网络、数据网络及配套设施建设的快速发展，公司备用电池领域发展较快。2014年，中国移动、中国联通、中国电信联合成立中国通信设施服务股份有限公司（俗称“铁塔公司”），将存量通讯基站统一划拨给铁塔公司，由其管理基站维护业务。成立铁塔公司的核心目的是统一基站发展建设、节约基站维护成本、提高使用效率、增进社会效益。因此，电源管理将从基于经验向基于数据过渡，从硬件采购向整体化服务过渡。
    本次对外投资有利于公司延伸专业服务产业链，更加贴近客户需求、给客户创造增值，促进公司的可持续发展。
    2、投资风险
    如被投资企业未来在团队管理、产品研发、市场营销等方面不能适应市场发展的新变化，企业经营可能会出现波动或停滞不前，给公司的投资带来不利影响。
    敬请投资者注意投资风险！
    3、对公司的影响
    本次投资是公司发展战略的拓展，通过本项目实施，从硬件生产向基于互联网的数据分析服务延伸，改变服务模式，突出技术优势，有效满足市场需求，增强公司产品的竞争优势。若创智信科未来业绩大幅增长，本次对外投资将提升公司的经营业绩和在市场中的位置。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
     特此公告。
                                                  山东圣阳电源股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二�一五年三月二十九日