证券代码：600580           证券简称：卧龙电气        编号：临 2012-016

                    卧龙电气集团股份有限公司

           关于公司 2012 年日常关联交易预测的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文
件的规定和《公司章程》的有关规定，结合卧龙电气集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）与奥地利 ATB 驱动技术股份有限公司（ATB AUSTRIA
ANTRIEBSTECHNIK AG）（以下简称“ATB 公司”）的协同制造情况，对 2012 年
度预计发生的日常关联交易情况公告如下：
    一、日常关联交易概述
    关联方名称：奥地利 ATB 驱动技术股份有限公司
              （ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG）
    关联交易类型：销售商品、采购商品、技术转让等
    关联交易内容：电机及其零部件、原材料，相关模具及设备，知识产权等
    2012 年度预测金额：不超过人民币 20000 万元。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    关联方名称：奥地利 ATB 驱动技术股份有限公司
               （ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG）
    成立时间：1986 年
    注册资本：26,657,000 欧元
    经营地址：维也纳，1010 Vienna, Wchtergasse 1
    注册号：FN 216262h（在维也纳商事法庭商业注册处注册）
    主要产品：应用于电厂电站的客户定制大型电机、应用于对安全性可靠性要
求极高的化学、石化和采矿行业的正压型防爆交流电机、防甲烷电机、高效节能
电机，以及定制特种电机等。
    2、与公司关联关系
    公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）是 ATB 公司
的实际控制人，间接持有 ATB 公司 98.8%的股份，卧龙控股委托本公司对 ATB 公
司进行管理。
    3、履约能力分析
    本公司与 ATB 公司发生的关联交易系正常的生产经营行为。ATB 公司经营情
况与财务状况良好，具备履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    根据公司与 ATB 公司签订的《卧龙电气集团股份有限公司与奥地利 ATB 驱动
技术股份有限公司协同制造与采购年度框架协议》，进行商品销售与采购、技术
转让等交易，交易价格按市场同类产品价格计价。市场价格难以确定的，按评估
后的公允价值计价，并签订相关协议。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和
交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司
本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵
守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
    五、公司独立董事、监事会对本次关联交易的意见
    上述关联交易经公司五届六次董事会审议通过，在审议该议案时，王建乔、
邱跃、刘红旗和陈嫣妮四名关联董事实施了回避表决，其余五名非关联董事全部
同意。
    公司三位独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与
关联企业发生的关联交易程序合法有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往
来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成
影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合证监会、上交所和《公司章程》的有
关规定。
    公司监事会认为上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易
合同内容公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符
合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。




             卧龙电气集团股份有限公司
                   董   事   会
                 2012 年 4 月 7 日