证券代码：601311         证券简称：骆驼股份       公告编号：临2012-019



                       骆驼集团股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。




    骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十
四次会议通知于 2012 年 4 月 21 日送达各董事，于 2012 年 4 月 26 日
以通讯方式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

    一、审议通过《关于与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池
有限责任公司共同投资设立骆驼华南蓄电池有限公司的议案》

    为了提高公司的市场份额及竞争力，同意公司与广西丰业投资有
限公司（以下简称“丰业投资”）及广西天鹅蓄电池有限责任公司（以
下简称“天鹅公司”）在广西壮族自治区梧州市共同出资设立“骆驼
华南蓄电池有限公司”（以工商登记之公司名称为准，以下简称“骆
驼华南”），从事蓄电池的生产及销售等业务；同意公司与丰业投资、
天鹅公司签订的《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、
广西天鹅蓄电池有限责任公司之合作备忘录》，并同意公司就具体合
作事项与丰业投资、天鹅公司进行商业谈判及签订合作协议，并着手
办理骆驼华南设立相关事宜。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票。

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    二、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

    同意撤销原中国农业银行股份有限公司谷城县支行的募集专户，
另外与华夏银行股份有限公司襄阳分行签署《募集资金专户三方监管
协议》，另行新设募集专户并将原专户内募集资金划转至新户。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票。

    特此公告。




                                  骆驼集团股份有限公司
                                        董事会

                                     2012 年 4 月 26 日




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