证券代码：601311             证券简称：骆驼股份           公告编号：临2013-008    

                                          骆驼集团股份有限公司           

                                 第五届监事会第十六次会议决议公告                  

                 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记               

                 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。        

                       骆驼集团股份有限公司（以下简称            “公司”）第五届监事会第十          

                 六次会议于2013年4月8日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开。                         

                 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华                          

                 人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、                         

                 法规的规定，决议如下：          

                       一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作                     

                 报告的议案》     

                       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。                 

                       本议案将提交股东大会审议。          

                       二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全                        

                 文和摘要的议案》（2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要详                         

                 见上交所网站www.sse.com.cn）            

                      公司监事会及全体监事认为：          

                      1、公司2012年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、                       

                 《公司章程》和公司内部管理制度的规定；                 

                      2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证                      

                 券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2012年全年的经营                        

                 管理状况和财务情况；        

                      3、在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制的人员和                       

                 审议的人员有违反保密规定的行为。            

                       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。                 

                       本议案将提交股东大会审议。          

                       三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2012年度财务决算                       

                 报告及2013年度财务预算报告的议案》               

                       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。                 

                       本议案将提交公司股东大会审议。            

                       四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2012年度募集资金年                     

                 度存放与使用情况专项报告的议案》             

                       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。                 

                       五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议                     

                 案》  

                       同意推选窦贤云、肖家海为公司第六届监事会监事候选人。候选                     

                 人简历附后。     

                       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。                 

                       此议案将提交股东大会审议。          

                     六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》                       

                      表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，                         

                 弃权票为0票。     

                       本议案将提交股东大会审议。          

                       特此公告。    

                                                          骆驼集团股份有限公司       

                                                                   监事会  

                                                            2013年   4月  8日 

                 附：  

                       窦贤云：男，1966年出生，本科学历，工程师；1988年就职于                          

                 湖北汽车蓄电池厂；2001年进入公司，曾任公司产品工艺科科长、                          

                 产品部经理；现任公司监事会主席。             

                       肖家海：男，1963年出生，高中文化；1991年进入湖北省谷城                         

                 蓄电池厂，现任公司监事。