股票简称：骆驼股份              股票代码：601311            编号：临2013-017    

                                          骆驼集团股份有限公司           

                                   第六届董事会第一次会议决议公告                 

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假            

                 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。        

                       骆驼集团股份有限公司（以下简称             “公司”）第六届董事会第            

                 一次会议通知于2013年4月26日送达各董事，并于2013年5月2                             

                 日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事                        

                 9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、                         

                 《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董                         

                 事经认真审议，决议如下：          

                       一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长（副董事长）                        

                 的议案》   

                      选举刘国本先生为公司第六届董事会董事长，刘长来先生为公司                     

                 第六届董事会副董事长。（简历附后）              

                       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0                         

                 票，弃权票为0票。         

                       二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的                     

                 议案》   

                       为保证公司第六届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委                    

                                                         1

                 员会委员如下：      

                       战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为                        

                 刘国本；   

                       审计委员会成员为：陈宋生、罗学富、刘国本，其中主任委员为                       

                 陈宋生；   

                       薪酬与考核委员会成员为：陈宋生、罗学富、刘长来，其中主任                       

                 委员为陈宋生；      

                       提名委员会成员为：罗学富、陈宋生、刘国本，其中主任委员为                       

                 罗学富。   

                       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0                         

                 票，弃权票为0票。         

                       三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》                 

                        经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁。                      

                       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0                         

                 票，弃权票为0票。         

                       四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》                     

                       经总裁提名，聘任杨诗军、路明占、康军、夏诗忠、孙权为公司                        

                 副总裁；聘任谭文萍为公司财务负责人。               

                       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0                         

                 票，弃权票为0票。         

                                                         2

                       五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》                   

                       经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘                    

                 书。  

                       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0                         

                 票，弃权票为0票。         

                       本公司独立董事陈宋生先生、罗学富先生、王泽力先生就公司高                     

                 级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：                 

                       1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管                         

                 理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规                        

                 定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《公司法》及《公                          

                 司章程》规定的任职资格。          

                       2、同意上述董事会决议的有关内容。              

                       特此公告。    

                                                             骆驼集团股份有限公司       

                                                                       董事会  

                                                               2013年5月      2日 

                                                         3

                 附简历：   

                 董事长：   

                       刘国本：男，1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进                          

                 入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂                         

                 长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事                          

                 长。持有公司股票240,541,028股，未受过中国证监会及其他有关部                        

                 门的处罚和证券交易所惩戒。          

                 总裁：   

                       刘长来：男，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公                          

                 司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生                          

                 产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。持有                          

                 公司股票32,683,380股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和                      

                 证券交易所惩戒。      

                 副总裁：   

                       杨诗军：男，1966年出生，大专学历；1987年11月进入湖北省                         

                 谷城蓄电池厂，1994年担任公司新产品车间主任；1995年任公司质                         

                 量部经理；现任公司董事、副总裁。持有公司股票25,345,674股，未                         

                 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。                    

                       路明占：男，1964年出生，本科学历，高级工程师；1986年至                          

                 2000年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北                          

                 吉象人造林制品有限公司；2000年进入公司，曾任公司设备科科长、                         

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                 生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、                         

                 副总裁。持有公司股票11,897,184股，未受过中国证监会及其他有关                       

                 部门的处罚和证券交易所惩戒。           

                       康军：男，1973年出生，大专学历；1992年8月至1994年4月                           

                 任武汉机床附件厂维修电工；1994年5月至2001年3月先后担任武                          

                 汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；2001                           

                 年4月至2004年12月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管                         

                 科长；2005年1月至2006年3月任武汉非凡电源有限公司品管部经                          

                 理；2006年4月至2007年8月任连云港倚天科技有限公司生产部总                          

                 管；2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、                             

                 质保部经理；现任公司副总裁。            

                       夏诗忠：男，1967年11月生，大学本科，高级工程师。历任武                          

                 汉长江电源厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执                       

                 行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉                        

                 非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理，现                       

                 任公司副总裁。      

                       孙权：男，1975年4月生，大专学历，物流师。1994年11月至                           

                 2001年4月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；                          

                 2001年5月至2005年12月历任武汉首达电源有限公司生产课长、                           

                 生产副总助理、计划课长；2005年12月至2008年6月任武汉非凡                            

                 电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司，历任生产科长、                           

                                                         5

                 生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。                 

                 财务负责人：     

                       谭文萍：女，1969年出生，大专学历，中级会计师；1993年进                          

                 入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董                        

                 事、财务总监。持有公司股票15,386,154股，未受过中国证监会及其                        

                 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。             

                 董事会秘书：     

                       王从强：男，1964年出生，大专学历，统计师；1984年进入谷                          

                 城县蓄电池厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。                       

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