证券代码：601311          证券简称：骆驼股份         公告编号：临2015-010
                           骆驼集团股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2015年4月8日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：
     一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2014年度工作报告的议案》
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2014年年度报告全文》《骆驼股份2014年年度报告摘要》）
     公司监事会及全体监事认为：
     1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
     2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2014年全年的经营管理状况和财务情况；
     3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
     2014年度，公司归属于母公司所有者的净利润为671,240,747.00元，根据《公司法》和公司章程有关规定，由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,478,962,992.82元，扣除本年度支付的2013年度现金股利157,589,243.75元，母公司2014年度末可供分配利润为1,992,614,496.07元。
     因公司拟办理部分股权激励限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2014年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     六、审议通过《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的议案》
     骆驼襄阳拟退出骆驼住宅小区开发建设，该项目所有权全部转为驼峰投资所有，对骆驼襄阳已投入资金15712万元，由驼峰投资全额退还本金，且驼峰投资按照银行同期贷款基准利率上浮30%支付利息。详见公司公告临2015-012《关联交易公告》。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     七、审议通过《关于公司向子公司提供借款的议案》
     为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2015年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过9亿元的借款，向参股公司戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供总额不超过5000万元的借款。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     八、审议通过《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     特此公告。
                                                    骆驼集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2015年4月10日