股票代码：600847            股票简称：万里股份            公告编号：2014-074    

                                        重庆万里新能源股份有限公司              

                                  第七届董事会第三十一次会议决议公告                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈            

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第七届董事              

                 会第三十一次会议于    2014年9月28日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件             

                 方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公                 

                 司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了《关于投资重                 

                 庆德能再生资源股份有限公司及受让股权的议案》。       

                      重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）前身为大足县宏              

                 元金属材料有限公司（以下简称“宏元金属”），成立于2004年3月10日，成                    

                 立时注册资本36万元；2012年9月13日，宏元金属召开股东会，决定增加注                   

                 册资本9,964万元，全部由罗钦德认缴，截至目前，罗钦德尚余3,500万元认缴                

                 出资未缴足。   

                      为了完善本公司业务布局，公司拟投资重庆德能再生资源股份有限公司及受           

                 让罗钦德持有德能公司的股权，本次投资及股权受让完成后，公司持有德能公司             

                 3,500万股股份，持股比例为35%。根据开元资产评估有限公司开元评报字                   

                 [2014]166号评估报告，截至2014年8月31日，德能公司的资产账面值13,302.58              

                 万元，负债账面值6,802.58万元，净资产账面值6,500.00万元，股东全部权益价              

                 值评估的投资价值为7,282.67万元。根据上述评估结果，且由于罗钦德认缴的德             

                 能公司出资额尚有3,500万元未实际缴纳，本次交易具体方案如下：             

                      1、在德能公司上述增资中罗钦德尚未缴纳的2,800万元出资额改由我公司             

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                 缴足。  

                      2、罗钦德未缴纳的剩余700万元出资额由罗钦德根据德能公司《公司章程》              

                 规定的时间缴足。   

                      3、罗钦德将已缴纳的德能公司出资额中的700万元转让给我公司，转让价              

                 格为0元。   

                      董事会授权公司经营层与罗钦德签订《投资及股权转让协议书》及其它相关            

                 事宜。  

                      详情请参见公司同日披露的《关于投资重庆德能再生资源股份有限公司的公           

                 告》。 

                      审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。               

                      特此公告。  

                                                                    重庆万里新能源股份有限公司    

                                                                                    董   事   会

                                                                                2014年9月30日     

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