股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2015-087
                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
          第二届监事会2015年第八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第八次会议于2015年12月7日上午在公司会议室召开，会议通知已于2015年12月4日通过邮件及书面形式发出，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
    经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    “湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向子公司增资方式变更以股东借款的方式实施。“越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目”仍由公司向越南雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。
    《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    备查文件：
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会2015年第八次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
                                  深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
                                               2015年12月07日