股票代码：002733       股票简称：雄韬股份          公告编号：2017-025

                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                    关于为下属子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

    因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，需本公司为其向银行申请授信提供担保。具体情况如下：

    1、全资子公司香港雄韬电源有限公司拟向中国建设银行申请不超过 5000

万美元或等值人民币的贷款，由公司提供连带责任保证或提供全额保证金为有关贷款提供质押担保；

    2、为下属子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称"湖北雄韬"）及深圳雄韬实业有限公司（以下简称"雄韬实业"）向汇丰银行深圳分行申请总金额合计不超过人民币2亿元的授信额度提供担保；

    3、为下属境外子公司VIETNAMCENTERPOWERTECH.CO.,LTD（雄韬电

源科技（越南）有限公司）向汇丰银行申请500万美元授信额度提供担保，担保

形式为融资性备用信用证；

    4、为下属境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY

COMPANYLIMITED（香港雄韬电源有限公司）向汇丰银行申请1000万美元授

信额度提供担保，其中500万美元为融资性备用信用证；

    5、为下属子公司雄韬实业、湖北雄韬和深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称"雄韬锂电"）向花旗银行深圳分行申请合计不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度提供担保；

    6、为下属子公司湖北雄韬向湖北京山农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额度提供担保；

    7、为下属境外子公司VIETNAMCENTERPOWERTECH.CO.,LTD（雄韬电

源科技（越南）有限公司）向中国银行深圳龙岗支行申请开立不超过3500万元

人民币的融资性保函；

    8、为下属境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY

COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）向中国银行深圳龙岗支行申请

开立不超过7000万人民币的融资性保函；

    9、为下属子公司湖北雄韬及雄韬实业向宁波银行深圳分行申请总金额合计不超过人民币6000万元的授信额度提供担保；

    10、为下属子公司湖北雄韬向中国银行京山支行申请不超过人民币 5000万

元的综合授信额度提供担保；

    11、为下属子公司雄韬实业及深圳市雄瑞贸易有限公司（以下简称“雄瑞贸易”）向招商银行深圳翠竹支行申请总金额不超过人民币 2000 万元 的授信额度提供担保；

    12、为下属子公司雄韬锂电向上海浦发银行深圳分行申请不超过人民币

2000万元的综合授信额度提供担保；

    13、为下属子公司雄韬锂电向中国银行深圳东门支行申请不超过人民币

1500 万元的综合授信额度提供担保。

    在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。担保期限为自合同签订之日起一年内有效。

    截止目前本公司及本公司控股子公司的对外担保总额约为629500万元，对

外担保总额占最近一期经审计净资产的281.66%，本公司及本公司控股子公司的

对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的

规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

    1、雄韬电源科技（越南）有限公司基本情况

    雄韬电源科技（越南）有限公司成立于2007年4月25日，目前注册资金

195,291,891.82

               元；法定代表人张华农，注册地址为越南社会主义共和国同奈省

仁泽县仁泽 II工业区，经营范围为生产和加工各种蓄电池产品、生产原料中使

用电池的产品。

    本公司直接持有其100%股权。

    截至 2016年 12月 31 日，雄韬电源科技（越南）有限公司资产总额

399,396,598.31元；负债总额181,800,233.50元；净资产217,596,364.81元，资产

负债率45.52%。2016年12月31日实现营业收入255,410,878.08元，净利润

5,363,110.49元。

    目前雄韬电源科技（越南）有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

    2 、湖北雄韬电源科技有限公司

    湖北雄韬成立于 2004年 8月 26日，目前注册资本及实收资本为

58,567,472.00元，法定代表人为公司董事李健，注册地及主要生产经营地为湖北

京山经济开发区，经营范围为开发、生产、销售维修铅合金、极板、阀控式密封铅酸蓄电池及零部件、锂电池、UPS（不间断电源）、太阳能路灯系统产品、太阳能电池及储能系统产品、风光互补储能系统产品，电动自行车组装。

    本公司直接持有其65%股权。

    截至 2016年 12月 31日，湖北雄韬电源科技有限公司资产总额

442,584,683.59元；负债总额184,072,634.18元；净资产258,512,049.41元，资产

负债率41.59%。2016年12月31日实现营业收入752,116,953.29元，净利润

28,012,737.42元。

    目前湖北雄韬电源科技有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

    3、深圳雄韬实业有限公司

    雄韬实业成立于 2003年 12月 10日，目前注册资本及实收资本为

16,553,000.00元，企业类型为中外合资有限公司，法定代表人洪常兵，注册地址

为深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园11号办公楼及8号厂房，经

营范围为设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件。从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。

    本公司直接持有其67%股权。

    截至2016年12月31日，深圳雄韬实业有限公司资产总额216,006,466.74

元；负债总额167,272,707.55元；净资产48,733,759.19元，资产负债率77.44%。

2016年12月31日实现营业收入315,704,305.79元，净利润4,309,376.85元。

    目前深圳雄韬实业有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

    4、深圳市雄瑞贸易有限公司

    雄瑞贸易成立于2008年5月9日，目前注册资本及实收资本为100万元，

法定代表人张华农，注册地址为深圳市龙岗区大鹏街道水头社区雄韬厂办公楼103（办公住所），经营范围为国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、货物进出口、技术进出口、计算机软件的研发、生产、销售及相关技术咨询（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

    本公司直接持有其100%股权。

    截至2016年12月31日，深圳市雄瑞贸易有限公司资产总额153,531,207.47

元；负债总额143,425,966.06元；净资产10,105,241.41元，资产负债率93.42%。

2016年12月31日实现营业收入152,536,841.20万元，净利润3,564,862.60元。

    目前深圳雄韬实业有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

    5、深圳市雄韬锂电有限公司

    雄韬锂电成立于2003年8月14日，目前注册资本及实收资本为5,000万

元，注册地及主要生产经营地为深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园9

号厂房北栋 1、2、3、4 层，法定代表人王克田，经营范围为开发、销售锂电池

及相关材料和零配件（不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产锂电池及相关材料和零配件。

    本公司直接持有其100%股权。

    截至2016年12月31日，深圳市雄韬锂电有限公司资产总额125,484,777.09

元；负债总额108,407,980.51元；净资产17,076,796.58元，资产负债率86.39%。

2016年12月31日实现营业收入93,629,109.00元，净利润-390,551.25元。

    目前深圳市雄韬锂电有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

    6、 香港雄韬电源有限公司

    香港雄韬成立于2007年7月13日，目前注册资本377,900.00元，注册地址：

香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室，经营范围为：投资与贸易。雄

韬电源境外投资香港雄韬取得商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第4403201000361 号），获准投资总额美元1,250万元。

    本公司直接持有其100%股权。

    截至2016年12月31日，香港雄韬电源有限公司资产总额453,593,166.51

元；负债总额296,164,017.92元；净资产157,429,148.59元，资产负债率65.29%。

2016年12月31日实现营业收入790,399,916.22元，净利润48,415,279.90元。

    目前香港雄韬电源有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

三、 拟签订担保协议的主要内容

    本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

    1、提供担保的原因：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

    2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司下属子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为提供上述担保额度的基本上不存在风险。

五、独立董事意见

    独立董事认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数额

    本次批准的担保额度为美元6500万元（折人民币约45500万元），人民币

72000万元，折合人民币共计约117500万元，占最近一次经审计净资产的52.57%。

截至本公告日，公司及子公司累计担保额度为629500万元（不含本次担保），占

最近一期经审计净资产 223494.96 万元的 281.66%；实际发生的担保数额为

18728.35万元，占最近一期经审计净资产的8.38%。公司及控股子公司对合并报

表外的主体对外担保余额为40000万元（被担保方为江山租赁），其余全部为公

司与子公司之间提供的担保。

    公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议决

议》。

    2、《独立董事关于第三届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                        2017年3月30日