股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2020-035 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”，以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过2,000 万元。 公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾 42%的股权，为恒润禾法定代表人。因此，本次交易构成关联交易。 上述日常关联交易已经公司第四届董事会 2020 年第四次会议以表决赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2020 年度公司日常关联交易预计情况的 议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 945.74 万元，占同类业务比例80.23%。 2020 年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发生的交易金额为：334.42 万元。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 关联 关联交 生额占 实际发生额与 披露日期及 交易 关联人 易内容 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金额差异 索引 类别 务比例 （%） （％） 采购纸 2019 年 4 月 24 日 向 关 箱、端 披露于巨潮咨询网 联 人 深圳市恒润禾 子、连 945.74 万元 2,000 万元 80.23% 1,054.26 万元 《2019 年度公司 采 购 实业有限公司 接板配 日常关联交易预计 原 材 件辅材 情况的公告》公告 料 编号：2019-046 小计 - 945.74 万元 2,000 万元 - 1,054.26 万元 - 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 名称：深圳市恒润禾实业有限公司 注册资本：50 万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张弛 企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道 8 号 A5 栋 201 经营范围：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产 品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生 产加工；普通货运。 最近一年主要财务主表：截至 2019 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 29,673,928.21 元，资产净额 23,180,183.25 元，2019 年度实现营业收入 19,877,969.66 元，净利润 2,164,944.23 元。 2、与本公司的关联关系 公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子 张弛持有恒润禾 42%的股权，为恒润禾法定代表人。符合《深圳证券交易所股票 上市规则》10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2019 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 29,673,928.21 元，资产净额 23,180,183.25 元，资产负债率 21.88%。2019 年度实现营业收入 19,877,969.66 元，净利润2,164,944.23 元。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。 三、关联交易的内容 1、定价依据 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。 2、协议签署情况 本公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数 量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2020 年 12 月 31 日。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易目的及原因 恒润禾是本公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。 2、对公司的影响 此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。 不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第四届董事会 2020 年第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过 《2020 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》等规 定，因公司与关联人 2020 年关联交易预计金额为 2,000 万元，未达到 3,000 万 元且未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 2、独立董事意见 公司向恒润禾采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第四届董事会 2020 年第四次会议审议。我们认为，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。 3、监事会意见 与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。 六、备查文件 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第四次会议决议》； 2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见》； 3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次会议相关事项的事前认可意见》； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日