证券代码：600192             证券简称：长城电工              公告编号：2013-33    

                                     兰州长城电工股份有限公司                  

                          关于全资子公司天水二一三电器有限公司                           

                              组建天水二一三模塑有限公司的公告                        

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       一、对外投资概述      

                       公司全资子公司――天水二一三电器有限公司，为确保关键配套                      

                 件的一致性和稳定性，提高公司产品内在质量和外观水平，拟通过联                       

                 合天水配套企业，组建天水二一三模塑有限公司（暂定名，以工商注                        

                 册核准为准，以下简称：模塑公司）。               

                       本次投资已经公司五届十次董事会审议通过，本次投资不属于关                    

                 联交易和重大资产重组，本次投资不需提交公司股东大会审议。                      

                       二、投资主体的基本情况         

                       （一）公司已对拟投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要                     

                 的尽职调查。     

                       （二）投资协议主体的基本情况            

                       1、天水二一三电器有限公司          

                       公司类型：有限责任公司         

                       注册地址：天水市秦州区赤峪路35号              

                       法定代表人：何建文       

                       注册资本：5300万元人民币          

                       经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，                        

                                                         1

                 本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进                        

                 口和本企业自产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商                      

                 品）。  

                       2、天水建新科技开发实业有限公司            

                       公司类型：有限责任公司         

                       注册地址：天水羲皇大道廿铺工业示范区花牛中心区8号                    

                       法定代表人：李建新       

                       注册资本：688万元人民币          

                       经营范围：（不需前置许可的）高、低压电器及元件、成套电器                        

                 装置、试验仪器及设备的生产、销售，电线、金属材料、轴承的批发、                          

                 零售，机械制造、DMC复合绝缘材料的开发及应用，风力发电机产品                         

                 及技术的研发、生产、销售，农副土特产品（不含粮油）的收购、销                           

                 售，铅、锌矿产品的销售。（以上经营项目涉及资质的凭有效资质证                         

                 经营）   

                       3、天水华良电器有限公司         

                       公司类型：有限责任公司         

                       注册地址：天水市秦州区西十里村            

                       法定代表人：张晓明       

                       注册资本：50万元人民币         

                       经营范围：低压电器元件、塑料制品、尼龙材料的加工、销售。                         

                       4、天水秦州区暖和湾电器配套厂           

                       公司类型：集体企业       

                                                         2

                       注册地址：天水市秦州区暖和湾村            

                       法定代表人：王三保       

                       注册资本：106万元人民币          

                       经营范围：胶压件、冲压件加工。              

                       （三）此次对外投资的交易方与公司在产权、业务、资产、人员                        

                 等方面不存在关联关系。         

                       三、投资标的基本情况        

                       1、暂定名：天水二一三模塑有限公司              

                       2、经营范围：各类小型模具和工业塑料（尼龙、酚醛树脂等材                        

                 质）制品的生产、销售。           

                       3、注册资金为人民币1200万元；              

                       4、出资比例及出资方式        

                       模塑公司分两期进行投资。         

                       第一期为发起设立期，注册资本1200万元。二一三公司出资880                      

                 万元（实物580万元、货币300万元），占总股本的73.34%；天水建                            

                 新科技开发实业有限公司货币出资120万元，占总股本的10.00%；                          

                 天水华良电器有限公司货币出资100万元，占总股本的8.33%；天水                         

                 秦州区暖和湾电器配套厂货币出资100万元，占总股本的8.33%。                        

                       第二期为增资扩股期，在模塑公司运行正常、管理到位后，对另                      

                 外三户投资企业的有关设备进行评估后，以增资方式分别计入各自的                      

                 出资份额中。     

                       四、对外投资合同的主要内容          

                                                         3

                       根据各方拟签订的投资合作协议书，有关主要内容如下：                    

                       （一）协议签订方：         

                       甲方：天水二一三电器有限公司           

                       乙方：天水建新科技开发实业有限公司             

                       丙方：天水华良电器有限公司          

                       丁方：天水市秦州区暖和湾电器配件厂             

                       （二）公司的管理构架         

                       出资人组成公司股东会。由股东会推举产生董事会和监事会，董                     

                 事会由七名董事组成，董事按出资比例产生，每个出资方至少产生一                       

                 名董事，由董事选举产生董事长，董事长为公司法定代表人，董事会                        

                 负责公司重大事项的决策，实行一人一票制决策方式。监事会由三名                       

                 监事组成，监事来自不同的出资方。公司实行日常经营管理总经理负                       

                 责制，总经理由董事长提名，董事会聘任。                 

                       五、对外投资对公司的影响         

                       通过组建模塑公司，实现模具和塑料零部件专业化、规模化生产，                    

                 解决二一三公司工控电器产品的制造瓶颈，改善配套环境，降低生产                       

                 成本，提升企业快速反应能力和核心竞争力。                

                       六、备查文件。       

                       兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。                    

                       特此公告。    

                                                      兰州长城电工股份有限公司        

                                                                董  事  会

                                                         4

                                                          2013  年 10 月 22 日

                                                         5