证券代码：600192         证券简称：长城电工             编号：2012－19


                   兰州长城电工股份有限公司
           第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年

7 月 12 日上午 10:30 时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，

实到 9 名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事杨林先生主持

会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议

以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

    一、选举产生公司第五届董事会董事长

    经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生担任公司第五届董事会

董事长。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、选举第五届董事会各专门委员会委员

    经董事长提名，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

    1、战略委员会：（五人）

    主任委员：杨      林。 委员：张希泰 张福林 毛建光 赵新民

    2、审计委员会：（四人）

    主任委员：刘      钊。 委员：张建成       赵新民     何   欣

    3、提名委员会：（三人）

    主任委员：赵新民。 委员：杨春山           刘   钊

    4、薪酬与考核委员会：（三人）

                                  1
    主任委员：何     欣。 委员：张希泰   刘    钊

    以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案三、聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表

    根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任张希泰先生

为公司总经理；聘任白天洪先生为公司董事会秘书、兼任公司证券事

务代表。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案四、聘任公司副总经理、总工程师、财务总监

    根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任毛建光先生、
张建成先生、白天洪先生、刘胜先生为公司副总经理；聘任张建成先

生为公司总工程师；聘任费秋菊女士为公司财务总监。任期与本届董

事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    对以上公司经理层的聘任，公司独立董事刘钊、赵新民、何欣均

发表了同意的意见。

    特此公告。
  （以上聘用人员简历见附件）。



                                     兰州长城电工股份有限公司

                                              董    事   会

                                         二�一二年七月十二日




                                 2
附件：聘任人员简历
     杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，
高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自
动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管
理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
     历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主
任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公
司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰
州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。
     2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，
同时兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事。
     张希泰，男，汉族，1962年11月出生，陕西省户县人，中共党员，
正高级工程师。 1983年1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统
专业，1987年9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，2008年
10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学
位
     历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处
副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开
关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年2月～2009年1月兼
任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；
     2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党
委委员。
     白天洪、男，汉族，1958年5月出生，陕西省洋县人，中共党员，
高级政工师。 1987年7月毕业于兰州大学新闻专业，1995年毕业于中
央党校函授学院政治管理专业，大学本科学历。
     1977年1月～1981年10月在中国人民解放军59205部队服役；复员
后，历任天水二一三机床电器厂团委书记、党委办公室主任、党委副
书记、监事会主席、党委书记；曾兼任兰州长城电工股份有限公司第
一、二届监事会监事、第三届董事会董事；
     2009年1月至今任天水长城开关厂有限公司董事、党委书记、工
                               3
会主席。
       毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党
员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专
业，2003年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学本科学
历。
       历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、
副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书
记；
       2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委
员。
       张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党
员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获
工学学士学位。
       历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助
理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、
党委委员；
       2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总工程师、
党委委员；
       刘胜，男，汉族，1965年11月出生，甘肃省秦安县人，中共党员，
高级工程师。1987年7月毕业于北方工业大学，大学本科学历。
       历任天水长城开关厂设计员、总师办公室副主任、研究所副所长、
数控车间主任、质量管理处处长、厂长助理、副厂长、天水长城开关
厂有限公司董事、副总经理、党委委员、天水二一三电器有限公司董
事、常务副总经理、总经理、党委委员。
       费秋菊，女，汉族，1962年4月出生，山东省阳谷县人，中共党
员，高级会计师。2004年12月毕业于中央党校函授学院财会专业，大
学本科学历。
       历任兰州长城电工股份有限公司财务部会计、副经理、经理。2011
年3月至今任兰州长城电工股份有限公司副总会计师兼财务运营部部
长。

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