证券代码600192           证券简称：长城电工        公告编号：2016-30
                   兰州长城电工股份有限公司
          第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年8月22下午15:30在公司四楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
     一、《关于公司董事会换届选举及公司第六届董事会董事候选人名单的议案。》
     公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定以及甘肃省政府国资委的建议，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，外部董事2名。董事会根据提名委员会建议，提名杨林、杨春山、张希泰、毛建光、张建成、谢军、赵新民、李雪峰、刘志军为公司第六届董事会董事候选人，其中：赵新民、李雪峰、刘志军为独立董事候选人，张希泰、谢军为外部董事候选人。（候选人简历见附件）
     该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
     参会的独立董事刘钊、赵新民、何欣发表了同意的意见。
     同意8票，反对0票，弃权0票。
     二、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。》
     详见刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
     同意8票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。
                                              兰州长城电工股份有限公司
                                                        董事会
                                                       2016年8月24日
附件：
                             董事会候选人简历
     杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
     历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。
     2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公司董事；2016年2月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。
     杨春山，男，汉族，1963年3月出生，甘肃省兰州市人，中共党
员，高级工程师。1984年8月毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。
     历任天水风动工具研究所技术员、甘肃机械集团公司科技与质量处副处长、处长、兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总经理，2006年5月～2008年11月任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2008年11月至今任甘肃长城电工集团有限责任公司董事长兼总经理、党委委员，兼任兰州长城电工股份有限公司董事、党委书记。
     张希泰，男，汉族，1962年11月出生，陕西省户县人，中共党员，正高级工程师。1983年1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统专业，1987年9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位
     历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年2月～2009年1月兼任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年1月至2016年2月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委委员；2016年2月至今任兰州电机股份有限公司董事长，兼任兰州长城电工股份有限公司副董事长。
     毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专业，大学本科学历。
     历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书记；2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。
     张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党
员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获工学学士学位。
     历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员；
     2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总工程师、党委委员；2016年1月至今兼任新源动力股份有限公司董事。
     谢军，男，汉族，1965年5月出生，浙江省杭州市人，中共党员，高级工程师，1986年毕业于西安冶金建筑学院机电系机械工程专业。
     历任甘肃铝业公司、甘肃东兴铝业公司技术员、车间主任、生产长、总经办主任、供销处处长；甘肃铝业公司党委委员、副总经理；甘肃东兴铝业有限公司董事、党委委员、副总经理（期间：干部交流到交通银行总行营业部任副总经理）；2008年10月至2012年6月任甘肃经济合作总公司党委书记、纪委书记、工会主席；2010年3月至2012年6月任甘肃兰拖集团有限责任公司董事、党委书记、总经理；2012年6月至2014年1月任甘肃长风信息科技（集团）有限公司董事、党委书记；2014年1月至今任甘肃长风有限责任公司董事、党委书记。
                            独立董事候选人简历
     赵新民，男，汉族，1970年12月出生，甘肃省临洮县人，1993年毕业于甘肃政法学院，获法学学士学位。现在上海科汇律师事务所工作。
     历任甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所律师，2005年至今任上海科汇律师事务所律师、合伙人。2007年-2011年担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。
     目前任兰州长城电工股份有限公司独立董事，兼任甘肃大禹节水集团股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、甘肃荣华实业
（集团）股份有限公司、天水众新菌业科技股份有限公司独立董事。
     李雪峰，女，汉族，1973年6月出生，甘肃省镇原县人，中共党员，副教授、高级会计师。兰州大学区域经济专业硕士毕业。
     1991年7月至2009年9月在庆阳市财政学校担任教师；2009年9月至2012年12月在庆阳市委党校担任教师；2012至今任陇东学院经济管理学院副教授。
      刘志军，女，汉族1972年9月出生，甘肃省会宁县人，教授、注册会计师。苏州大学金融学专业博士毕业。
      1996年7月至今任兰州财经大学金融学院教师。
      目前兼任兰州佛慈制药股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事。