证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-31 兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 7 人，董事杨天峰先生因外出学习无法参加会议，委托董事魏永武先生代为表决，独立董事雷海先生亮因出差原因无法参加会议，委托独立董事贾洪文先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张志明先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案： 一、《公司 2020 年半年度报告正文及摘要》 具体内容详见 2020 年 8 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工 2020 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司推进企业退休人员社会化管理工作方案 根据甘肃省关于企业退休人员社会化管理工作总体方案和部署，公司制定了《兰州长城电工股份有限公司推进企业退休人员社会化管理工作方案》，工作方案从总体要求、主要任务、工作程序、时间要求、组织保障等六个方面对系统企业退休人员社会化管理移交工作进行了总体安排。工作方案实施后，将有效提高公司退休人员服务保障，同时减轻企业负担，对公司将产生积极的影响。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2020 年 8 月 22 日