证券代码：002274                   证券简称：华昌化工                 公告编号：2013-025   

                                         江苏华昌化工股份有限公司           

                                 关于多元醇项目设立全资子公司的公告                

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、               

             误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。       

                  一、对外投资概述   

                  经第四届董事会第二次会议、2012年年度股东大会批准，江苏华昌化工股份有限公               

             司（以下简称“公司”）投资建设25万吨/年多元醇项目。为了实现项目专业化管理，                     

             便于项目实施、运营及后续丙烯产业新材料等投资，公司拟设立全资子公司。公司名称：                 

             张家港市华昌新材料科技有限公司，已取得苏州市张家港工商行政管理局核发的《名称                

             预先核准通知书》（名称核准号：320582M103850），全资子公司注册资本28,000万元。                    

                  全资子公司设立后，其注册资本金用于25万吨/年多元醇项目，多元醇项目建设的                

             投资总额未发生变化，本次对外投资不增加公司投资支出。           

                  本次对外投资尚需经过股东大会批准，无须经政府有关部门批准。            

                  本次对外投资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定                

             的重大资产重组。   

                  二、投资标的的基本情况    

                  1、出资方式：拟设立的全资子公司注册资本28,000万元，本次注册资本出资包括                 

             两块，一是以公司发展预留地约150亩（最终以实际丈量及评估结果为准）等非货币资                  

             产，按评估价值投入；二是以货币资金出资投入。资金来源：自有及自筹。上述出资方                   

             式及比例符合《公司法》规定。本次出资的非货币资产，不存在设定担保等其他财产权                  

             利的情况，不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。          

                  对非货币资产评估工作，公司拟授权管理层承办。         

                  2、标的公司基本情况：拟设立的子公司为全资子公司，公司持股比例100%。本次                  

             投资设立全资子公司是为25万吨/年多元醇项目建设及今后在丙烯产业新材料等方向拓               

             展，创建一个运营平台。多元醇项目是以丙烯、合成气和氢气为原料，生产多元醇，其                   

             中合成气、氢气由公司现有产业装置直供；公司与战略合作方共同投资建设的120万吨/                

             年丙烷脱氢制丙烯项目投产后，可通过管道（化工园区配套）直供丙烯原料。目前，项                   

             目已基本完成政府相关部门前置审批工作。       

                                                          1

                  组织管理架构。拟设立的全资子公司纳入公司本部组织架构管理体系，不设立董事               

             会，设执行董事一名；不设立监事会，设监事一名。对组织架构设置、人员配备、章程                    

             制订等，授权公司管理层在上述原则基础上，根据公司章程做好筹划、组建工作。                

                  关于25万吨/年多元醇项目情况，详见2013年4月12日，公司在巨潮资讯网披露                   

             的2013-020号《关于建设25万吨/年多元醇项目的公告》。              

                  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。公司将根据进展情况，持续履               

             行信息披露义务。   

                  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响         

                  1、对外投资的目的    

                  本次投资设立全资子公司是为25万吨/年多元醇项目，创建一个运营平台；实现项                

             目专业化管理，便于项目后续实施、运营。         

                  2、对公司的影响   

                  投资设立全资子公司后，将有利于25万吨/年多元醇项目的运营；降低管理难度，                 

             优化组织管理架构，实现专业化分工，实施绩效考评等综合管理措施；有利于优化资源                 

             配置，更好的实施公司发展规划。对全资子公司的组建，公司将做好人力资源及相关筹                 

             备工作，控制风险。     

                  3、存在的风险   

                  本次投资设立全资子公司的风险主要是25万吨/年多元醇项目实施风险、以及化工               

             产业固有的运营风险。详细情况敬请参阅2013年4月12日公司在巨潮资讯网披露的                    

             2013-020号《关于建设25万吨/年多元醇项目的公告》。             

                  特此公告。  

                                                  江苏华昌化工股份有限公司董事会     

                                                           2013年5月24日     

                                                          2