证券代码：002274                 证券简称：华昌化工                  公告编号：2013-016    

                                         江苏华昌化工股份有限公司           

                           关于2013年度日常及其他关联方交易预计的公告                   

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或     

             者重大遗漏负连带责任。 

                  一、2013年度日常关联方交易及其他关联方交易预计概述          

                                                                                             单位：万元 

                      交易类                              2013年                 回避表决   董事会审议表决

               项目              关联方名称      交易标的             关联关系

                       型                                 预计                  关联董事       结果

              关联方   销售   张家港市江南锅炉  水、电、钢  3,000   公司第二大股             8票赞成，0票反

                                                                                  胡波

              交易1   货物   压力容器有限公司     材等     以下    东联营企业               对，0票弃权

              关联方   采购   张家港市江南锅炉   设备及备   3,000   公司第二大股             8票赞成，0票反

                                                                                  胡波

              交易2   货物   压力容器有限公司   件、配件    以下    东联营企业               对，0票弃权

              关联方  零星工   张家港市华昌建筑     施工     3,000   公司第二大股             8票赞成，0票反

                                                                                  胡波

              交易3  程施工    工程有限公司      工程费     以下    东合营企业               对，0票弃权

              关联方  短期资   江苏华昌（集团）   短期资金   3,000   公司第二大股             8票赞成，0票反

                                                                                  胡波

              交易4  金拆借      有限公司       拆借借入    以下        东                   对，0票弃权

              关联方  短期资   张家港市恒昌投资   短期资金   3,000   公司第二大股  胡波、朱郁  7票赞成，0票反

              交易5  金拆借    发展有限公司     拆借借入    以下   东控股子公司      健       对，0票弃权

                  上述交易事项，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，构成关联方交易。上述                  

             交易事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事对                

             上述事项进行了事前认可并对关联交易发表了独立意见。         

                  上述关联交易事项，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。              

                  二、关联方基本情况    

                  1、张家港市江南锅炉压力容器有限公司：        

                  注册号：320592000001115；      

                  注册地址：江苏扬子江国际化学工业园港丰公路139号；           

                  注册时间：1998年10月5日；         

                  注册资本：5,000万元人民币；       

                  法定代表人：谭旋；     

                  企业类型：有限公司；     

                  经营范围:许可经营项目:锅炉压力容器（按制造许可证经营）制造、加工，压力容                 

             器设计（按制造许可证经营）；        一般经营项目：化工机械设备、压力容器检测、探伤，            

             化工工艺分析，化工设备、管道安装（凭资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进                   

             出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。             

                  截止2012年12月31日，资产总额50,478.3万元，净资产11,916.86万元；2012                     

                                                          1

             年度实现营业收入35,010.24万元，实现净利润1,359.16万元。上述数据未经审计。                  

                  张家港市江南锅炉压力容器有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司               

             参股联营企业。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。                 

                  2、张家港市华昌建筑工程有限公司：       

                  注册号：320582000006229；      

                  往所：杨舍镇城北路28号；       

                  成立日期：1999年4月28日；         

                  注册资本：200万元人民币；       

                  法定代表人：路江；     

                  公司类型：有限责任公司；      

                  经营范围：房屋建筑、设备安装、室内装饰，建筑材料、装饰装潢材料、水暖管道                   

             零件购销。  

                  截止2012年12月31日，资产总额2,781.79万元，净资产1,719.21万元；2012                      

             年度实现营业收入938.76万元，扣除投资收益246.32万元后净利润115.66万元。上述                  

             数据未经审计。   

                  张家港市华昌建筑工程有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司合营               

             企业，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。                

                  3、张家港市恒昌投资发展有限公司：       

                  注册号：320582000000256；      

                  往所：杨舍镇人民东路11号华昌东方广场23层；           

                  成立日期：1979年12月15日；         

                  注册资本：5000万元人民币；       

                  法定代表人：朱郁健；     

                  公司类型：有限公司；     

                  经营范围：对实业的投资、管理、收益。          

                  截止2012年12月31日，资产总额34,403.35万元，净资产33,569.81万元；2012                    

             年度实现营业收入0万元，实现净利润1,552.99万元。上述数据未经审计。                

                  张家港市恒昌投资发展有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司控股               

             子公司，公司董事长朱郁健先生为该公司法定代表人。依据深圳证券交易所《股票上市                 

             规则》规定，构成公司关联法人。        

                  4、江苏华昌（集团）有限公司（华昌化工第二大股东）：               

                  注册号：320582000003087；      

                                                          2

                  住所：张家港市杨舍镇城北路28号；        

                  成立日期：1993年3月30日；         

                  注册资本：9,449万元人民币；       

                  法定代表人：胡波；     

                  公司类型：有限公司（国有独资）；         

                  经营范围：无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、                   

             电器机械及器材制造、加工。金属材料、化工原料及产品（不含危险品）购销。本企业                    

             自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进                  

             口商品业务。授权范围内的资产经营。        

                  截止2012年12月31日，资产总额61,190.7万元，净资产57,195.05万元；2012                     

             年度实现营业收入0万元，实现净利润2,658.12万元。上述数据未经审计。                

                  江苏华昌（集团）有限公司是公司第二大股东，公司总经理胡波先生为该公司董事                

             长，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。               

                  三、关联交易主要内容等情况     

                  1、与张家港市江南锅炉压力容器有限公司。销售：水、电、钢材等，其中水、电是                   

             公司公用设施提供。2012年度发生额为343.53万元。采购：化工设备及备件、配件，2012                 

             年度未发生业务。交易定价：按市场价。         

                  2、与张家港市华昌建筑工程有限公司。交易内容：主要承担公司零星工程施工及安               

             装，单个工程量及金额均较小。公司具体操作方式是，按单个工程签订合同，在工作量                  

             预算的基础上，参照国家标准定额结算工程款。2012年度发生额为840.61万元。                 

                  3、与江苏华昌（集团）有限公司情况。交易内容：短期资金拆借借入。按银行基准                  

             利率计息，支付资金占用费。2012年度发生额为0万元。             

                  4、与张家港市恒昌投资发展有限公司。交易内容：短期资金拆借借入。按银行基准                

             利率计息，支付资金占用费。2012年度发生额为500万元。             

                  上述关联方财务及经营状况良好，具备付款及交货能力。不存在履约风险和坏帐风               

             险。 

                  四、关联交易目的及对公司的影响      

                  以上日常关联方交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的，鉴于关联方张              

             家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司，距离本公司最近，                

             同时上述关联方历史上与本公司合作期限长，对公司有关化工生产系统、设备了解最深，                

             故本公司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方。         

                  上述关联交易有利于节约公司成本和设备维护费用，有利于公司生产经营的稳定，               

                                                          3

             交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则，不会损害公司及股东利益。             

                  与江苏华昌（集团）有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司的短期资金拆借借                

             入预计，是为了降低公司在季节性采购或其他短期资金需求时的经营及财务风险，该项                

             短期资金拆借借入，按公允银行基准利率计息，拆入灵活，有利于提高资金使用效率；                  

             不会损害公司及股东的利益。     

                  公司上述交易事项不完全依赖于该关联方，不会影响公司的独立性。            

                  五、独立董事事前认可和独立意见      

                  公司独立董事对本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见如下：              

                  上述2013年度日常及其他关联方交易预计，符合《上市规则》、《中小板规范运行指                

             引》等法律、法规的规定，符合公司章程及相关制度的规定，履行程序适当。交易为公                   

             司日常生产经营过程中必要和持续发生的，有利于公司生产经营的稳定，交易的定价方                

             法符合市场化和公平公正的原则。      

                  我们认为，2013年度日常及其他关联方交易预计，不会损害公司及中小股东的利益。               

             我们同意《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的议案》，并将该项议案提交董事                 

             会审议。  

                  六、备查文件   

                  1、第四届董事会第二次会议决议；       

                  2、关于2013年度日常及其他关联方交易预计的独立董事意见。            

                  特此公告。  

                                           江苏华昌化工股份有限公司董事会     

                                                    2013年4月12日     

                                                          4