证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2020-022 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日 至 2020 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年度董事会工作报告 √ 2 2019 年度监事会工作报告 √ 3 2019 年年度报告及其摘要 √ 4 2019 年度财务决算报告 √ 5 2020 年度财务预算报告 √ 6 2019 年度利润分配方案 √ 7 2020 年度投资计划 √ 8 关于向银行申请借款额度的议案 √ 9 关于申请担保额度的议案 √ 10 关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案 √ 11 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 √ 12 2019 年度独立董事述职报告 √ 13 未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 √ 14 关于延长公司配股相关决议有效期的议案 √ 15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配 √ 股相关事宜有效期的议案 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议、第九届董事会第二次 会议，以及第九届监事会第三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过， 相关公告刊登在 2019 年 10 月 19 日、2020 年 4 月 30 日《上海证券报》及上 海证券交易所网站。 2、特别决议议案：9、14 3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、13、14、15 4、涉及关联股东回避表决的议案：10 应回避表决的关联股东名称：同济创新创业控股有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600846 同济科技 2020/5/22 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东：法定代表人亲自出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件（式样见附件）、受托人本人有效身份证件原件办理登记。 2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。 3、 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有该单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（式样见附件）。 （二）登记地点：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层，公司董事会 办公室 （三）登记时间：2020 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00 （四）股东可用传真或信函方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，出席会议时需携带原件。 六、 其他事项 1、 本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。 2、 会议咨询： 联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层，公司董事会办 公室 邮政编码：200092 联系人：史亚平、袁博宇 联系电话：021-65985860 传真：021-33626510 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2020 年 5 月 9 日 附件：授权委托书 ? 上海同济科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 上海同济科技实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年年度报告及其摘要 4 2019 年度财务决算报告 5 2020 年度财务预算报告 6 2019 年度利润分配方案 7 2020 年度投资计划 8 关于向银行申请借款额度的议案 9 关于申请担保额度的议案 10 关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案 11 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 12 2019 年度独立董事述职报告 13 未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 14 关于延长公司配股相关决议有效期的议案 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 15 公司配股相关事宜有效期的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。