证券代码：300111           证券简称：向日葵        公告编号：2015―050
                  浙江向日葵光能科技股份有限公司
                  第三届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知已于2015年6月13日以邮件方式发出，会议于2015年6月19日下午16:00以现场会议的方式召开，会议由俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举俞相明先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日。（简历详见附件）
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
    根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。具体人员组成如下：
    1、战略委员会
    主任委员：俞相明                  成员：杨旺翔、吴峰、周鸿勇、沈福鑫
    2、审计委员会
    主任委员：赵秀芳（财务领域）    成员：周鸿勇、杨旺翔
    3、提名委员会
    主任委员：周鸿勇                  成员：赵秀芳、俞相明
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：沈福鑫                  成员：赵秀芳、林丹萍
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任俞相明先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    公司董事会同意聘任杨旺翔先生、蔡志亮先生、孙建刚先生、张强先生、郑志东先生为公司副总经理；聘任杨旺翔先生为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。
                                      浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                                  2015年6月19日
附件简历：
1、董事长、总经理
    俞相明先生，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，历任宁波太阳能电源有限公司部门经理、浙江华能通信发展公司副总经理、中国托普集团公司浙江公司总经理、本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长、总经理。曾担任绍兴市政协委员，多次被评为“绍兴袍江新区经济建设功臣”。俞相明先生参与的“高转换效率的太阳能电池及组件研发”项目被列入浙江省重点科技资助项目；参与研发“180微米薄片高效单晶硅太阳能电池片的制作技术”项目，并实现项目产业化。
    截至公告日，俞相明先生持有公司0.29%股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
2、其他高级管理人员
    杨旺翔先生，男，1968年出生，中国国籍，大专学历，人力资源师，曾任浙江东方制药有限公司办公室主任、贝得药业办公室主任、本公司办公室主任、总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，同时任宁波中百股份有限公司、宁波康强电子股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司、申科滑动轴承股份有限公司独立董事。
    截至公告日，杨旺翔先生持有公司0.05%的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    联系方式：
    1、办公地址：浙江省绍兴市袍江工业区三江路
    2、邮政编码：312071
    3、办公电话：（0575）88919159
    4、传真号码：（0575）88919159
    5、办公邮箱：wxyang@sunowe.com
    蔡志亮先生，男，1962年出生，中国国籍，大学学历，工程师。曾任海南天聚新能源科技有限公司副总经理、江苏艾德太阳能科技有限公司总经理、江阴海润光伏科技股份有限公司副总裁兼销售公司总经理。现任本公司副总经理，负责销售工作。
    截至公告日，蔡志亮先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    孙建刚先生，男，1972年出生，中国国籍，大专学历。曾任海南天聚新能源科技有限公司董事兼副总经理、江苏艾德太阳能科技有限公司副总经理（分管生产和采购）。现任本公司副总经理。
    截至公告日，孙建刚先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    张强先生，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾先后在常州天合光能、泉州金保利、锦州阳光等上市公司分别任研发工程师、制程部经理、技术部部长等职务。现任本公司副总经理。
    截至公告日，张强先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    郑志东先生，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历。1989年在浙江大学取得学士学位，留校任教于浙江大学光电子薄膜研究所，从事光电子薄膜和器件在军事、空间和医药等领域的基础和应用研究；1998～2005年间先后在新加坡的莱卡仪器、泰利斯光电、贰陆光学等任高级工程师和事业部经理等要职。
2005年回国后，任职精功绍兴太阳能技术有限公司副总经理，作为《太阳能浇铸多晶炉国产化》项目负责人，引进和消化国晶炉生长技术，为国产化奠定了基础。2009年1月起先后担任浙江昱辉阳光能源有限公司的技术研发总监、硅片技术副总裁和高级副总裁等要职，是晶体生长方面的首席专家，在掺镓单晶硅片、准单晶、高效多晶硅片等产品研究上处于国内外领先水平，并拥有多项专利技术。现任本公司副总经理。
    截至公告日，郑志东先生持有公司股份1500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
3、证券事务代表
    李岚女士，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，政协绍兴市越城区第四届委员会委员。曾就职于中国工商银行绍兴县支行；2005年3月进入本公司，曾任行政部副经理。现任本公司证券部副经理、证券事务代表、监事。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至公告日，李岚女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    联系方式：
    1、办公地址：浙江省绍兴市袍江工业区三江路
    2、邮政编码：312071
    3、办公电话：（0575）88919159
    4、传真号码：（0575）88919159
    5、办公邮箱：michelle.li@sunowe.com