证券代码：300111               证券简称：向日葵          公告编号：2012―045


                      浙江向日葵光能科技股份有限公司

         关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于2012年8月20日（周一）召开2012年第二次临

时股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

    1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

    2、公司第二届董事会第三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投

票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2012年8月20日（周一）上午10:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月20日上午9:30分到

11:30分，下午13:00到15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月19日下午15:00至2012年8月

20日下午15:00期间的任意时间。

    5、股权登记日：2012年8月14日

    6、出席会议对象

    (1)、2012年8月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东；

    (2)、公司董事、监事和高级管理人员；



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    (3)、公司聘请的律师。

    7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼

会议室

    8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股

份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二 、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；
    2、审议《股东回报规划专项论证报告》。
    以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站二届三次董事会会议决议

公告。

三、会议登记

    1．登记方式：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东帐户卡办理登记手续；委

托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东帐户卡、

委托人身份证办理登记手续。

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的，应持股东帐户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书(附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明

书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

   （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》、（附件二）《参会股东登

记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

   （4）本次会议不接受电话登记。

    2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月17日9:00至16:30；采取信函或

传真方式登记的须在2012年8月17日16:30之前送达或传真到公司。

    3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券

部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

    1．采用交易系统投票的投票程序

   （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股

申购业务操作。

   （2）投票代码：365111；投票简称：向日投票

   （3）股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报。

                               议案内容                       对应申报价格

    议案 1《关于修改公司章程的议案》                              1元

    议案 2《股东回报规划专项论证报告》                            2元

   ③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

   ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

   ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

   2．采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用

服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务

密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午

11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理

发证机构申请。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的

互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

    联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路

    联系人：杨旺翔

    电话：0575-88919762、88919159



                                          3
   传真：0575-88959188

    邮编：312071

六、其他事项

   （一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （二）授权委托书详见附件一

  （三）参会回执详见附件二

  （四）参会股东登记表详见附件三

  （五）法定代表人证明书详见附件四



    特此公告!



                                           浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

                                                              2012年8月3日




                                       4
附件一

                                   授权委托书

   兹委托                   先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光
能科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决
权。


委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：


委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：


                        议案内容                     同意    不同意   弃权

         议案 1《关于修改公司章程的议案》

         议案 2《股东回报规划专项论证报告》




                                            5
附件二

                                  回 执

    截至2012年8月14日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公
司股票               股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。


出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）


注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




                                    6
 附件三

               参会股东登记表



股东姓名                 身份证号码


股东账户卡号             持股数量


联系电话                 联系地址


电子邮箱                 邮编


是否本人参会             备注




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附件四
                               法定代表人证明书


                    先生/女士，在我单位任         职务，系我单位法定代表
人。


       特此证明。




                                            公司（盖章）
                                                      年   月   日




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