安泰科技:关于2015年度调整日常关联交易额的公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-068
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
2015年度调整日常关联交易额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）分别于2015年3
月19日召开第六届董事会第七次会议、于2015年6月23日召开2014年度股东
大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于2015年度日常经营性关联交易累
计发生总金额预计议案》，预计2015年与中国钢研科技集团有限公司（以下简
称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司40.78%的股权）及其下属子公
司和与本公司参股公司进行的日常关联交易总额为79,480万元（具体内容请参
见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上发布的《关于2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的公
告》）。现根据公司生产经营需要，拟增加与中国钢研及其下属子公司的日常关
联交易额度6,015万元，拟增加与本公司参股公司的日常关联交易额度550万元。
综上，导致公司2015年年度日常关联交易预计总额度增加6,565万元，由79,480
万元调整至86,045万元。
一、日常关联交易的基本情况
（一）与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元）
2014年度
关联交易 2015年1-9月
关联交易类别 关联人 原预计金额 拟变化金额 调整后金额 占同类交易
内容 份实际发生额 实际发生金额
的比例
钢铁研究总院 接受劳务 50 0 50 0 16 0.004%
北京钢研新冶工程设计有限公司 接受劳务 10 0 10 0 48 0.013%
北京钢研新冶电气股份有限公司 购买商品 58 0 58 0 24 0.006%
新冶高科技集团有限公司 接受劳务 420 0 420 80 1,188 0.323%
冶金自动化研究设计院 购买商品 30 0 30 20 98 0.027%
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 购买商品 2,250 1,700 3,950 0 0 0.000%
中联先进钢铁材料技术有限责任公司 购买商品 165 0 165 0 48 0.013%
北京钢研天时特种材料科技有限公司 购买商品 35 0 35 0 56 0.015%
向关联人采购商中国钢研科技集团有限公司 接受劳务 1,185 0 1,185 0 1,014 0.275%
品或接受劳务 北京钢研物业管理有限责任公司 接受劳务 96 60 156 0 9 0.003%
北京金自天正智能控制股份有限公司 接受劳务 0 220 220 161 0 0.000%
上海金自天正信息技术有限公司 接受劳务 45 0 45 0 155 0.042%
北京钢研宾馆有限公司 购买商品 45 10 55 13 7 0.002%
河北钢研科技有限公司 购买商品 0 200 200 180 115 0.031%
河北钢研科技有限公司 接受劳务 1,966 0 1,966 87 1,435 0.390%
安泰国际贸易有限公司 购买商品 13,500 -7,500 6,000 4,008 9,605 2.608%
安泰国际贸易有限公司 接受劳务 0 10 10 7 260 0.071%
北京钢研国际贸易有限责任公司 购买商品 100 515 615 0 144 0.039%
微山钢研稀土材料有限公司 购买商品 3,500 -2,000 1,500 942 1,660 0.451%
钢研纳克检测技术有限公司 购买商品 0 5 5 1 3 0.001%
钢研纳克检测技术有限公司 接受劳务 251 -100 151 11 79 0.021%
北京钢研高纳科技股份有限公司 购买商品 0 15 15 12 129 0.035%
北京钢研高纳科技股份有限公司 接受劳务 24 240 264 22 0 0.000%
采购商品或接受 - - 23,730 -6,625 17,105 5,544 16,093 4.370%
劳务小计
钢铁研究总院 销售商品 39 260 299 107 220 0.053%
钢铁研究总院 提供劳务 0 5 5 4 18 0.004%
北京钢研高纳科技股份有限公司 销售商品 0 5 5 2 47 0.011%
北京钢研高纳科技股份有限公司 提供劳务 0 530 530 282 0 0.000%
北京钢研新冶工程设计有限公司 销售商品 1,197 0 1,197 405 809 0.195%
向关联人销售商
新冶高科技集团有限公司 销售商品 124 0 124 0 438 0.105%
品或提供劳务
北京钢研柏苑出版有限责任公司 提供劳务 0 80 80 0 0 0.000%
安泰国际贸易有限公司 销售商品 51,140 8,700 59,840 38,883 58,868 14.166%
北京钢研国际贸易有限责任公司 销售商品 0 2,800 2,800 2,278 0 0.000%
安泰科技日本株式会社 销售商品 0 200 200 0 0 0.000%
冶金自动化研究设计院 销售商品 0 60 60 38 0 0.000%
销售商品或提供 - - 52,500 12,640 65,140 41,999 60,400 14.534%
劳务小计
合计 - - 76,230 6,015 82,245 47,543 76,493 -
注：采购商品主要包括镍、纯铁、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳务主要包括检测、房屋水电等；销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要包括冶炼等。大额变动原因简述：中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司购买
商品增加1,700万，主要因纯铁采购量增加导致；安泰国际贸易有限公司购买商品减少7,500万，主要因采购镍的渠道调整导致；微山钢研稀土材料有限公司购买商品减少2,000万，主要因采购钕铁硼合金减少导致。安泰国际贸易有限公司销售商品增加8,700万及北京钢研国际贸易有限责任公司销售商品增加2,800万，主要因磁体业务订单增长导致。
（二）与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）
2014年度
2015年1-9月
关联交易类别 关联人 原预计金额 拟变化金额 调整后金额 占同类交易
份实际发生额 实际发生金额
的比例
向关联人采购商品赣州江钨友泰新材料有限公司 3,250 0 3,250 1,100 3,478 0.94%
采购商品小计 - 3,250 0 3,250 1,100 3,478 0.94%
北京安泰六九新材料科技有限公司 0 550 550 0 0 0.00%
向关联人销售商品
北京宏福源科技有限公司 0 0 0 0 84 0.02%
销售商品小计 - 0 550 550 0 84 0.02%
合计 - 3,250 550 3,800 1,100 3,562 -
注：采购商品主要包括金属钨等，销售主要包括热等静压加工、锻造加工等。
（三）合并计算（单位：万元）
2014年度
2015年1-9月
关联交易类别 关联人 原预计金额 拟变化金额 调整后金额 占同类交易
份实际发生额 实际发生金额
的比例
采购商品或接受劳务 中国钢研及其下属子公司 23,730 -6,625 17,105 5,544 16,093 4.370%
安泰科技参股公司 3,250 0 3,250 1,100 3,478 0.94%
采购商品小计 26,980 -6,625 20,355 6,644 19,571 5.310%
中国钢研及其下属子公司 52,500 12,640 65,140 41,999 60,400 14.534%
销售商品或提供劳务
安泰科技参股公司 0 550 550 0 84 0.02%
销售商品小计 - 52,500 13,190 65,690 41,999 60,484 14.554%
合计 - 79,480 6,565 86,045 48,643 80,055 -
董事会对上述议案表决过程中四名关联董事才让、白忠泉、王臣、王社教
履行了回避义务，其余非关联董事表决通过了该议案。本次日常关联交易销售额
度的增加金额未达到“超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5％以上”的标
准，因此本次日常关联交易不必须获得股东大会的批准。根据深交所《上市规则》
规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
本次交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：19亿元
企业类别：国有独资
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表
集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶
金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销
售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶
金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设
备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀
土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产
品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经审计截至2014年12月31日，中国钢研集团总资产为170.92亿元，净资
产为88.45亿元；2014年实现营业收入82.08亿元，实现净利润2.24亿元。
截至2015年9月30日，钢研集团总资产为176.56亿元，净资产为92.87
亿元；2015年前三季度实现营业收入58.74亿元，实现净利润2.29亿元。
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司40.78%的股权，中国钢研集
团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏
账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2015年公司与中国钢研集团及其下属子公司进行的日常关联交易总
额为82,245万元。
（二）中国钢研下属子公司
注册资本 法定代
关联方 关联关系 主要业务
（万元） 表人
技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开
发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
受同一母 10,216.64
钢铁研究总院 田志凌 建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计算机、电
公司控制 3294 子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设备；
主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布广告
冶金工程与民用建筑的工程设计；工程勘察设计；专业承包、施
北京钢研新冶工程 受同一母 600 张启富 工总承包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术
设计有限公司 公司控制 进出口
销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、
北京钢研新冶电气 受同一母 2,000 张启富 电子产品、通讯设备、仪器仪表、五金、交电；自动化系统的技
股份有限公司 公司控制 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务等
电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全环保、
新冶高科技集团有 受同一母 精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制
7,500 张启富
限公司 公司控制 造、销售以及上述工程项目的承发包；设备成套；技术转让、技
术咨询、技术服务；进出口业务
《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行（限冶金自动化研究
设计院《工业计量》杂志社和冶金自动化研究设计院《冶金自动
化》杂志社经营，有效期至2018年12月31日）。计算机应用、
电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、
冶金自动化研究设 受同一母 工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术
10,281 张剑武
计院 公司控制 的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬
件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合
利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的
标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房
屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告
中达连铸技术国家 受同一母 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售工艺品、
工程研究中心有限 3,002.81 殷瑞钰
公司控制 机电设备、金属材料
责任公司
钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；金属冶
中联先进钢铁材料 受同一母 炼及压延加工（限分支机构经营）；应用软件服务；货物进出口、
11,000 杜挽生
技术有限责任公司 公司控制 技术进出口、代理进出口；销售金属材料、计算机、软件及辅助
设备；零售金属制品
北京钢研天时特种 受同一母 100 王胜利 生产高温耐火材料、耐磨材料、工艺美术品等
材料科技有限公司 公司控制
机动车公共停车场服务；物业管理；房屋租赁；城市园林绿化；
北京钢研物业管理 受同一母 560 李波 建筑物清洁服务；种植花卉盆栽；工艺盆景；绿植租摆；专业承
有限责任公司 公司控制 包
北京金自天正智能 受同一母 22,364.55 孙彦广 自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术
控制股份有限公司 公司控制 服务；制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制
软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控
制系统配套仪表；承接系统集成工程；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务
计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供
上海金自天正信息 受同一母 6,000 陈斌 相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电
技术有限公司 公司控制 一体化产品的研发、设计、生产销售等
北京钢研宾馆有限 受同一母 60 王胜利 住宿等
公司 公司控制
金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；分
河北钢研科技有限 受同一母 5,000 王臣 析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开
公司 公司控制 发、销售
销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿
产品、铁合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、陶瓷制品、塑
安泰国际贸易有限 受同一母 18,000 高宏斌 料制品、钢材、民用建材、建筑材料、玻璃制品、仪器仪表、碳
公司 公司控制 素制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技
术咨询、技术转让
批发、零售金属材料、机械设备、汽车零配件、木材、聚乙烯、
聚丙烯、针纺织品、日用品、厨房用具、卫生间用具、电子产品、
家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品（不
北京钢研国际贸易 受同一母 2,782.875 含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、
高宏斌
有限责任公司 公司控制 986 制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、化
妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品、仓储服
务；办公设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技
术开发、技术咨询、技术转让；销售食品
微山钢研稀土材料 受同一母 镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物
10,000 艾磊
有限公司 公司控制 与技术进出口等
生产检测仪器、标准物质、仪器备件；批发化工产品（不含危险
钢研纳克检测技术 受同一母 6,791.409 品）、日用品。金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术
李波
有限公司 公司控制 7 咨询、技术服务；技术检测；销售自产产品。技术进出口、货物
进出口、代理进出口
制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合
金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服
北京钢研高纳科技 受同一母 31,798.22 才让 务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、
股份有限公司 公司控制 31 轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租
办公用房、出租商业用房
出版、发行《物理测试》、《钢铁研究学报》（英文版）、《钢
铁研究学报》、《冶金分析》、《粉末冶金工业》、《轧钢》、
北京钢研柏苑出版 受同一母 《金属功能材料》、《钢铁》、《中国冶金》、《连铸》、《冶
100 赵栋梁
有限责任公司 公司控制 金自动化》、《工业计量》；设计、制作、代理、发布广告；会
议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理；企业策
划、设计；文艺创作
黄曼（代
安泰科技日本株式 受同一母 5,000（万 表取缔 金属材料、金属制品以及其他产品的贸易
会社 公司控制 日元） 役）
注：以上信息以各单位最新营业执照为准。
（三）安泰科技参股公司
1、赣州江钨友泰新材料有限公司
预计2015年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额
没有变化。其基本情况请参见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于2015年度日常关联交
易累计发生总金额预计的公告》。
2、北京安泰六九新材料科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：林发祥
注册资本：5,000万元
企业类别：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、贷物
进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品
成立时间：2015年3月5日
截至2015年9月30日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为
200,905,994.26元，净资产为91,679,201.23元；2015年前三季度实现营业收入
28,917,946.52元，实现净利润-4,153,999.10元。
（2）与公司关联关系
北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其
30.616%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规
定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为
该公司具备履约能力。
（4）预计2015年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联
交易总额为550万元。
三、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并
根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根
据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、交易协议的主要内容
公司于2015年12月23日与中国钢研及其下属子公司签订《2015年日常经
营关联交易补充协议》、与参股公司北京安泰六九新材料科技有限公司签订《2015
年日常经营关联交易协议》，对2015年日常关联交易的最高额度进行调整。协
议将自各方签字盖章后生效。
公司向中国钢研及其下属子公司采购商品主要包括镍、纯铁、钕铁硼合金等
金属原材料，接受劳务主要包括检测、房屋水电等；最高金额由23,730万元调
整至17,105万元。销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，
提供劳务主要包括冶炼等；最高金额由52,500万元调整至65,140万元。公司向
北京安泰六九新材料科技有限公司销售产品主要包括热等静压加工、锻造加工
等；总价款预计为不超过550万元。
定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时
根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
在履行协议过程中，各方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调
整，但在本协议有效期内采购/销售商品及接受/提供劳务的实际发生额超出上述
约定之最高限额时，应重新预计全年的最高限额，并就超出部分重新履行审批程
序，包括但不限于取得安泰科技董事会的批准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品
接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属
物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托
中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。
上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成
本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定
的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购
交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。
上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易
价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司
的独立性。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述日常关联交易的事项出具了同意提交董事会审议的事
前认可文件，并发表了同意上述日常关联交易事项的独立意见书，公司独立董事
一致认为：上述关联交易的表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公
平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确
定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情
况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
七、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、日常经营关联交易的相关协议；
3、经独立董事签字确认的事前认可文件及独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年10月27日
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