安泰科技股份有限公司董事会
         关于第六届董事会第十六次会议相关事项的说明
    按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主
板监管业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要
求，公司董事会对相关事项说明如下：
一、关于2015年年度利润分配预案的相关说明
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表实
现归属于母公司股东的净利润87,588,021.21元。母公司2015年度实现净利润
121,325,341.80元，期初未分配利润235,496,494.27元，处置公司子公司北京安
泰生物医用材料有限公司部分股权对母公司当期留存收益影响为645,303.66元，
本年度可供分配的利润为357,467,139.73元；本年底母公司资本公积金余额为
1,518,008,345.82元。
    鉴于公司2014年度母公司净利润亏损167,363,187.67元，本年度实现的净
利润优先弥补上年度亏损，同时考虑到公司日常运营资金的需求，本年度不计提
法定盈余公积，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2015年
度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法
权益。
二、关于公司证券投资、委托理财情况的专项说明
    2015年，公司运用自有资金开展证券投资、委托理财等资金运作，具体如
下：
    （一）概况
    1、目的：在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下开展资金
运作业务，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股
东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，
有利于公司资本运作平台的建立和完善。
    2、投资方向
    （1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债
券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。
    （2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理
财产品，以及上市公司股票投资等。
    3、投资额度
    以不超过2亿元的额度投资上述产品，在审批期限内可滚动使用。
    4、履行的审批程序
    2015年3月19日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份
有限公司关于开展资金运作业务的议案》（公告编号：2015-020，巨潮资讯网），
该议案无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，全体独立董事发表了同意公
司开展该项业务的独立意见。
    5、审批期限
    自第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于开展资金
运作业务的议案》之日（2015年3月19日）起，至第六届董事会任期止。
    6、资金来源
    公司自有资金。
    7、资金审批
    单笔金额在5,000万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过5,000
万元的由公司董事长负责资金审批。
    8、对公司的影响
    公司开展资金运作业务，是在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提
下进行，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股东
谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有
利于公司资本运作平台的建立和完善。
    9、风险控制
    为促进公司稳健发展，提高公司金融投资收益，有效防范投资风险，按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《安
泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》。公司严格执行公司《章程》及
《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》规定，按照决策、执行、监
督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范
运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金
的相关情况，确保资金到期收回。同时公司根据中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
    （二）报告期内情况
    报告期内，公司按照年度投资计划和《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》，开展资金运作业务。
    1、证券投资情况：                                                                                                      单位：元
                                                                      计入权益
                                                            本期公允
                              最初投资  会计计量  期初账面            的累计公  本期购买  本期出售  报告期损  期末账面  会计核算
证券品种  证券代码   证券简称                                价值变动                                                              资金来源
                                成本      模式      价值              允价值变    金额      金额       益       价值      科目
                                                             损益
                                                                        动
境内外股                       199,999,9  公允价值                       69,638,54  199,999,9            745,750.1  269,638,5  可供出售
          300115    长盈精密                                                                                                      自有资金
票                                87.20  计量                              9.76     87.20                   5     36.96  金融资产
境内外股                       10,064,85  公允价值   15,458,40            9,223,945.                      342,000.0  19,288,80  可供出售
          430041    中机非晶                                                                                                      自有资金
票                                4.80  计量          0.00                  20                            0      0.00 金融资产
境内外股                       118,085,0  公允价值                      3,176,226.  118,085,0  44,677,22  12,289,18  88,873,20  可供出售
          600517    置信电气                                                                                                      自有资金
票                                18.56  计量                                42     18.56      6.49      1.51      0.00 金融资产
境内外股                       9,259,036.  公允价值            -1,739,036            9,259,036.            -1,739,036  7,520,000.  交易性金
          601989    中国重工                                                                                                      自有资金
票                                  51  计量                     .51                  51                 .51        00  融资产
境内外股                                公允价值                                                                       交易性金
          603999    读者传媒    9,770.00                      49,030.00             9,770.00            49,030.00  58,800.00            自有资金
票                                      计量                                                                           融资产
                              337,418,6            15,458,40  -1,690,006  82,038,72  327,353,8  44,677,22  11,686,92  385,379,3
合计                                       --                                                                             --        --
                                 67.07                0.00       .51      1.38     12.27      6.49      5.15     36.96
    注：2015年3月5日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于参与认购深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的议案》（公告编号：2015-022），同意公司以自有资金不超过20,000万元人民币、发行价不超过25.38元/股参与深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的竞价。公司实际认购数量为8,032,128股，总金额199,999,987.20元。
    2、委托理财情况
                                                                                                                                单位：万元
                                                                                                                                  报告期
                                                                                               计提减值准
            是否关联交                                                   报酬确定方  本期实际收                          报告期实际   损益实
受托人名称               产品类型   委托理财金额   起始日期    终止日期                           备金额（如   预计收益
               易                                                          式      回本金金额                           损益金额    际收回
                                                                                                  有）
                                                                                                                                   情况
北京千石创
                       股票类浮动                2013年12月 2016年12月
富资本管理否                             1,010                         浮动             1,010                              443.38 443.38
                       收益型                   17日       17日
有限公司
华夏资本管              股票类浮动                2014年12月 2015年11月
           否                             1,010                         浮动             1,010                              622.98 622.98
理有限公司              收益型                   11日       30日
淡水泉（北
                       股票类浮动                2014年12月 2016年12月
京）投资管否                             2,020                         浮动                                     531.2             0
                       收益型                   11日       11日
理有限公司
中信证券股                                       2014年12月 2015年01月
           否          固定收益型          197.1                         固定             197.1                               0.85 0.85
份有限公司                                       30日       06日
上海青沣资              股票类浮动                2015年02月 2017年02月
           否                            196.95                         浮动             36.89                   25.27       55.07  55.07
产管理中心              收益型                   11日       11日
中欧盛世资
产管理（上              股票类浮动                2015年03月 2017年03月
           否                              101                         浮动                                       10             0
海）有限公              收益型                   17日       17日
司
上海高毅资
                       股票类浮动                2015年04月 2017年04月
产管理合伙否                              505                         浮动                                       50             0
                       收益型                   23日       23日
企业（有限
合伙）
北京新华汇
                       股票类浮动                2015年05月 2016年12月
嘉投资管理否                             2,020                         浮动            1,633.5                              -386.5  -386.5
                       收益型                   11日       10日
有限公司
福建旭诚资
                       股票类浮动                2015年05月 2015年07月
产管理有限否                             1,010                         浮动            862.82                             -147.18 -147.18
                       收益型                   27日       20日
公司
海富通基金
                       股票类浮动                2015年06月 2017年06月
管理有限公否                             1,010                         浮动                                      100             0
                       收益型                   08日       08日
司
广东惠正投
                       股票类浮动                2015年06月 2017年06月
资管理有限否                             1,515                         浮动                                      150             0
                       收益型                   12日       12日
公司
广发基金管              货币类浮动                2015年12月 2017年12月
           否                             2,000                         浮动                                      145             0
理有限公司              收益型                   21日       21日
中国工商银
                                                2015年01月 2015年02月
行深圳松岗否          银行理财           2,300                         固定             2,300                              12.35  12.35
                                                07日       25日
支行
中国工商银
                                                2015年02月 2015年03月
行深圳松岗否          银行理财             20                         固定               20                               0.07 0.07
                                                03日       10日
支行
中国工商银
                                                2015年02月 2015年02月
行深圳松岗否          银行理财            700                         固定               700                               1.07 1.07
                                                09日       25日
支行
中国工商银                                       2015年03月 2015年05月
           否          银行理财           1,000                         固定             1,000                                7.6  7.60
行深圳松岗                                       13日       13日
支行
中国工商银
                                                2015年03月 2015年04月
行深圳松岗否          银行理财            500                         固定               500                               2.62 2.62
                                                17日       29日
支行
中国工商银
                                                2015年03月 2015年06月
行深圳松岗否          银行理财           1,000                         固定             1,000                              12.48  12.48
                                                18日       24日
支行
中国工商银
                                                2015年05月 2015年05月
行深圳松岗否          银行理财            500                         固定               500                               0.21 0.21
                                                21日       27日
支行
中国工商银
                                                2015年05月 2015年07月
行深圳松岗否          银行理财           1,500                         固定             1,500                               11.41 11.41
                                                22日       22日
支行
中国工商银
                                                2015年07月 2015年12月
行深圳松岗否          银行理财           1,500                         固定             1,500                              27.37  27.37
                                                28日       28日
支行
中国工商银
                                                2015年11月 2015年12月
行深圳松岗否          银行理财           1,500                         固定             1,500                               7.58 7.58
                                                06日       16日
支行
中国工商银
                                                2015年12月 2015年12月
行深圳松岗否          银行理财           1,000                         固定             1,000                               0.58 0.58
                                                21日       28日
支行
工商银行/工              资产组合理                2015年12月 2016年12月
           否                              500                         固定                                     22.5             0
银安盛                  财计划                   18日       18日
                                                2015年01月 2015年04月
北京银行    否          银行理财           3,000                         浮动             3,000                              30.74  30.74
                                                15日       16日
                                                2015年01月 2015年06月
招商银行    否          银行理财           1,000                         浮动             1,000                              26.07  26.07
                                                16日       17日
                                                2015年01月 2015年04月
招商银行    否          银行理财           2,000                         浮动             2,000                              15.93  15.93
                                                15日       16日
合计                                   30,615.05      --          --          --        22,270.31          0     1,033.97      744.68    --
    （三）结论
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
的相关规定规范资金运作业务，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资、
委托理财等情况。
    特此说明。
                                            安泰科技股份有限公司董事会
                                                      2016年3月29日