证券代码：600401             证券简称：海润光伏           公告编号：临2014-093    

                                     海润光伏科技股份有限公司                  

                                               对外投资公告         

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重           

                 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。            

                 重要内容提示：   

                       ?投资标的名称：含山新润太阳能光伏发电有限公司（上述公司名称以工              

                           商登记机关核准为准）。    

                       ?本次对外投资已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。               

                       一、对外投资概述    

                     （一）对外投资的基本情况        

                      公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在马鞍山市独资设立含山新            

                 润太阳能光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为              

                 100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能               

                 产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部             

                 门核准为准）。   

                     （二）董事会审议情况     

                      本次对外投资已于2014年7月21日经公司第五届董事会第二十七次（临时）              

                 会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。         

                      本次对外投资无需公司股东大会审议。       

                       二、投资标的的基本情况    

                      （一）含山新润太阳能光伏发电有限公司        

                        1、公司名称含山新润太阳能光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机             

                  关核准为准）   

                        2、注册资本：100万人民币      

                        3、注册地址：马鞍山市     

                        4、企业类型：有限责任公司      

                        5、法定代表人：葛君     

                        6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、                  

                 技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范                

                 围以相关部门核准为准）。      

                        7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资                 

                       本的100%   。 

                        8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。            

                        三、本次对外投资的目的和对公司的影响       

                      （一）本次对外投资的目的      

                       本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏分布式电站投资的业务，公司            

                 设立后拟开展15MW分布式电站项目的备案工作。         

                      （二）本次对外投资对上市公司未来的影响        

                       本次对外投资有利于进一步拓宽公司电站项目开发领域，增强公司的整体            

                 盈利能力，符合公司的长远规划。       

                      备查文件目录  

                      1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议。              

                      特此公告。  

                                                               海润光伏科技股份有限公司董事会     

                                                                          2014年7月21日