证券代码：600401            证券简称：   海润光伏        公告编号：临2013-039    

                                     海润光伏科技股份有限公司                  

                        第五届董事会第四次（临时）会议（现场结合通                                   

                                            讯方式）决议公告             

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者             

                 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                      海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临               

                 时）会议，于2013年5月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会                 

                 议议案，于2013年5月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事                

                 9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和                   

                 《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以                

                 下决议：  

                      一、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家              

                 开发银行股份有限公司安徽省分行申请贷款提供担保的议案》，并同意提交公司             

                 股东大会审议。   

                      为满足公司岳普湖20MW光伏并网发电项目建设的资金需求，公司全资子               

                 公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）向国家开发银行股份               

                 有限公司安徽省分行申请贷款人民币1.5亿元，贷款期限15年。公司拟为合肥                

                 海润申请贷款提供连带责任保证。      

                      独立董事对此发表独立意见。     

                      本议案尚需提交股东大会进行审议表决。       

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，             

                 公告编号为临2013-040。     

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      二、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有             

                 限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。               

                                                           1

                      公司计划通过全资子公司新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海              

                 润”）在新疆精河县投资设立精河县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登              

                 记机关核准为准，以下简称“项目公司”）并建设20MW光伏并网发电项目。项                  

                 目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研              

                 究、开发、销售；技术及货物的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。              

                      经初步估算，本项目总投资额约21662.69万元。其中项目公司注册资本为              

                 100万元，新疆海润占其注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银                

                 行借款。  

                      本议案尚需提交股东大会进行审议表决。       

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立精河县             

                 海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》，公告编号为临               

                 2013-041。  

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      三、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电             

                 有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》，并同意提交公司股东大会审               

                 议。 

                      公司计划通过新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海润”）在新疆              

                 吐鲁番市七泉湖镇投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登            

                 记机关核准为准，以下简称“项目公司”）并建设20MW光伏并网发电项目。项目                

                 公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、              

                 开发、销售；技术及货物的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。                

                      经初步估算，本项目总投资额约20304.17万元。其中项目公司注册资本为              

                 100万元，新疆海润占其注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银                

                 行借款。  

                      本议案尚需提交股东大会进行审议表决。       

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                                                           2

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立吐鲁番             

                 市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的公告》，公告编号为               

                 临2013-042。   

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      四、审议通过《关于公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有             

                 限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。               

                      公司计划与兴和县察尔湖开发有限公司（以下简称“开发公司”）合资设立              

                 兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，              

                 以下简称“项目公司”）并建设50MW光伏并网发电项目。项目公司主要从事太                 

                 阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技               

                 术及货物的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。           

                      经初步估算，本项目总投资额约50719.77万元。其中项目公司注册资本为              

                 100万元，公司占注册资本的95%，开发公司占项目公司注册资本的5%。投资资                

                 金来源为公司自有资金及银行借款。      

                      本议案尚需提交股东大会进行审议表决。       

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立兴和县察尔湖海润             

                 生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的公告》，公告编号为临               

                 2013-043。  

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      五、审议通过《关于公司对外投资设立故城县海润光伏发电有限公司并建             

                 设50MW光伏并网发电项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。               

                      公司计划在河北故城县投资设立故城县海润光伏发电有限公司（公司名称以           

                 工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”）并建设50MW光伏并网发电项                 

                 目。项目公司主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补                 

                 发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能                

                 源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电                 

                 设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。           

                                                           3

                      经初步估算，本项目总投资额约49703.55万元。其中项目公司注册资本为              

                 100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。                

                      公司目前已取得河北省发改委《关于同意开展光伏发电项目前期工作的通             

                 知》。   

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立故城县海润光伏发             

                 电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的公告》，公告编号为临2013-044。                 

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      六、审议通过《关于公司全资子公司投资建设金川区西坡二期50MW光伏并              

                 网发电项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。           

                      公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟通过金昌海润光伏发电有限            

                 公司开展金川区西坡二期50MW并网光伏发电项目的建设。经初步估算，项目总               

                 投资额约51779.31万元，项目建设期为6个月。投资资金来源为公司自有资金                

                 及银行借款。   

                      本议案尚需提交股东大会进行审议表决。       

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司投资建设金川区西坡             

                 二期50MW光伏并网发电项目的公告》，公告编号为临2013-045。               

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      七、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。              

                      本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站                             

                 （http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国                

                 证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开二�一三年第四次临时股东              

                 大会的通知》，公告编号为临2013-046。        

                      表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。               

                      特此公告。  

                                                           4

                                                               海润光伏科技股份有限公司董事会     

                                                                     二零一三年五月二十一日   

                                                           5