证券代码：600401          证券简称：海润光伏       公告编号：临2015-040
                   海润光伏科技股份有限公司
   第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次（临时）会议，于2015年3月26日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年3月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
    一、审议通过《关于出售控股的内蒙古通辽欣盛100MW光伏电站项目公司暨与江苏旷达电力投资有限公司签署
<股权转让协议〉的议案》 本议案详见公司披露的《海润光伏科技股份有限公司关于出售控股的内蒙古通辽欣盛100mw光伏电站项目公司的公告》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于对外投资设立宏鑫新能源科技有限公司的议案》 公司计划在山西省霍州市独资设立宏鑫新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 三、审议通过《关于对外投资设立东营大华光伏发电有限公司的议案》公司计划在山东省东营市垦利县独资设立东营大华光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 四、审议通过《关于对外投资设立潍坊华景光伏发电有限公司的议案》公司计划在山东省潍坊市独资设立潍坊华景光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 五、审议通过《关于对外投资设立沛县润宏光伏发电有限公司的议案》公司计划在江苏省徐州市沛县独资设立沛县润宏光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 六、审议通过《关于对外投资设立奈曼旗永盛太阳能电力有限公司的议案》公司计划在内蒙古自治区通辽市奈曼旗独资设立奈曼旗永盛太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 七、审议通过《关于对外投资设立察右中旗卓日光电有限公司的议案》公司计划在内蒙古察右中旗独资设立察右中旗卓日光电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。 八、审议通过《关于对外投资设立海润光伏新加坡有限公司（hareonsolarsingaporeprivateltd.）的议案》 公司子公司海润太阳能科技有限公司计划在新加坡独资设立海润光伏新加 坡有限公司（hareonsolarsingaporeprivateltd.，公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000美元。主要用于投资印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。 九、审议通过《关于对外投资设立海润光伏毛里求斯有限公司(hareonsolarmauritiusprivateltd.)的议案》 公司子公司海润太阳能科技有限公司计划在毛里求斯独资设立海润光伏毛里求斯有限公司（hareonsolarmauritiusprivateltd.，公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000美元。主要用于投资印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2015年3月28日 < re>
                
                     
 
 
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