证券代码：600401             证券简称：海润光伏          公告编号：临2014-065    

                                     海润光伏科技股份有限公司                  

                     关于全资子公司对外投资设立海润日本能源有限                                

                          公司并建设2MW光伏并网发电项目的公告                            

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重           

                 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。            

                 重要内容提示：   

                       ?投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公                 

                           司海润光伏日本株式会社拟在日本高知县高知市投资设立海润日本能           

                           源有限公司（以下简称“项目公司”）并进行2MW光伏并网发电项目                

                           的建设。  

                       ?注册资本为1,000万日元，海润光伏日本株式会社持有海润日本能源有              

                           限公司100%股权。预计项目总投资金额约6亿日元。            

                       ?本次对外投资已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。               

                       一、对外投资概述    

                     （一）对外投资的基本情况      

                      公司全资子公司海润光伏日本株式会社计划在日本高知县高知市设立海润            

                 日本能源有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1,000万               

                 日元。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体               

                 经营范围以相关部门核准为准）。      

                     （二）董事会审议情况     

                      本次对外投资已于2014年5月23日经公司第五届董事会第二十三次（临时）              

                 会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。         

                      本次对外投资无需公司股东大会审议。       

                       二、投资标的的基本情况     

                       （一）设立公司情况     

                       1、公司名称：海润日本能源有限公司         

                       2、注册资本：1,000万日元       

                       3、注册地址：日本高知县高知市        

                       4、企业类型：有限责任公司       

                       5、法定代表人：李红波       

                       6、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务                

                     （具体经营范围以相关部门核准为准）。         

                       7、资金来源及出资方式：设立公司资金来源为公司自有资金及银行借款。               

                      （二）投资项目情况     

                       1、项目投资的主要内容：在日本高知县高知市投资建设2MW规模的光                 

                     伏电站。  

                       2、各主要投资方的出资及其他义务：由公司在地方银行融资建设该项目。               

                       3、投资进度：预计2014年6月完成项目公司注册，2014年底完成站内                  

                     部分建设，2015年3月前完成并网发电。         

                       4、项目建设期：6～10个月。          

                       5、市场定位及可行性分析：电站建成后自持运营或出售。项目总投资6                

                     亿日元，计划100%银行贷款。电站运营25年年均发电量237万kWh，根据                  

                     36日元/kWh的上网电价测算。       

                       6、需要履行的审批手续：项目已取得核准。           

                      三、本次对外投资的目的和对公司的影响       

                      （一）本次对外投资的目的      

                       本次对外投资设立的公司未来主要从事2MW光伏并网发电项目的建设。            

                      （二）本次对外投资对上市公司未来的影响        

                       本次对外投资有利于日本市场的开拓，有利于进一步增强公司的整体盈利            

                 能力，符合公司的长远规划。      

                      四、对外投资的风险分析    

                      （一）项目风险    

                      该电站项目存在按时并网发电的风险。       

                      （三）针对上述风险拟采取的措施       

                      公司将加强项目管理，并做好与地方监管部门的沟通工作。           

                      备查文件目录  

                      1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。              

                                                               海润光伏科技股份有限公司董事会     

                                                                    二零一四年五月二十三日