证券代码：600401             证券简称：海润光伏           公告编号：临2014-103    

                                     海润光伏科技股份有限公司                  

                                               对外投资公告         

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重           

                 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。            

                 重要内容提示：   

                       ?投资标的名称：英吉沙海润光伏发电有限公司、新湖农场海润光伏发电              

                           有限公司、邢台润兴光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关           

                           核准为准）。 

                       ?本次对外投资已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。               

                 一、对外投资概述   

                     （一）对外投资的基本情况        

                      公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和太仓海润太阳能有限公司计划            

                 在新疆喀什地区英吉沙县工业园区合资设立英吉沙海润光伏发电有限公司（公司            

                 名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能               

                 电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核              

                 准为准）。  

                      公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技            

                 有限公司计划在新疆五家渠市新湖农场合资设立新湖农场海润光伏发电有限公             

                 司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从                

                 事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相              

                 关部门核准为准）。    

                      公司计划在邢台市独资设立邢台润兴光伏发电有限公司（公司名称以工商登           

                 记机关核准为准，以下简称“项目公司”）），注册资本为100万元人民币。主要                 

                 从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销             

                 售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。该项目               

                 公司设立后，主要从事分布式屋顶电站项目的投资。          

                  

                 二、投资标的的基本情况    

                       （一）英吉沙海润光伏发电有限公司       

                       1、公司名称：英吉沙海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关               

                     核准为准）  

                       2、注册资本：100万元人民币        

                       3、注册地址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区          

                       4、企业类型：有限责任公司       

                       5、法定代表人：季红      

                       6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）              

                       7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务                

                     （具体经营范围以相关部门核准为准）。         

                       8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占                 

                     注册资本的50%，太仓海润太阳能有限公司出资50万元，占注册资本的50%。               

                       9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。               

                       （二）新湖农场海润光伏发电有限公司        

                       1、公司名称：新湖农场海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关             

                  核准为准）  

                       2、注册资本：100万人民币      

                       3、注册地址：新疆五家渠市新湖农场       

                       4、企业类型：有限责任公司      

                       5、法定代表人：季红     

                       6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）             

                       7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具             

                  体经营范围以相关部门核准为准）      

                       8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占                 

                      注册资本的50%，合肥海润电力科技有限公司出资50万元，占注册资本的               

                      50%。 

                       9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。             

                      （三）邢台润兴光伏发电有限公司       

                       1、公司名称：邢台润兴光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准             

                 为准）  

                       2、注册资本：100万人民币      

                       3、注册地址：邢台市     

                       4、企业类型：有限责任公司      

                       5、法定代表人：葛君     

                       6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技                 

                 术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围                

                 以相关部门核准为准）。     

                       7、主要投资人的出资比例：海润光伏出资100万元，占注册资本的100%。                

                       8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。            

                 三、本次对外投资的目的和对公司的影响       

                      （一）本次对外投资的目的      

                       本次对外投资设立的公司未来主要从事地面光伏电站及分布式光伏电站投           

                 资的业务。  

                      （二）本次对外投资对上市公司未来的影响        

                       本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规            

                 划。 

                 备查文件目录  

                      1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。              

                                                               海润光伏科技股份有限公司董事会     

                                                                                 2014年7月30日