证券代码：600401         证券简称：海润光伏      公告编号：临 2012-070

         海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司
             对外投资设立柯坪海润光伏发电有限公司
                   并建设 20MW 光伏电站的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     投资标的：海润光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资
        子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）投资设立
        柯坪海润光伏发电有限公司并进行 20MW 光伏发电项目建设。
     总投资金额约 24,650 万元人民币，其中新设公司注册资本为 500 万元
        人民币，合肥海润占新设公司注册资本的 100%。
     本次投资已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。
     本项目尚未取得新疆维吾尔自治区发改委核准的批复。


    一、 对外投资概述
   （一） 对外投资的基本情况
    公司计划通过合肥海润在新疆维吾尔自治区柯坪县独资设立柯坪海润光伏
发电有限公司有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“柯坪海
润”）。主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研
究、开发、销售；技术及货物的进出口业务（涉及专项审批的经营期限以专项审
批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
    合肥海润拟通过新设公司在新疆维吾尔自治区柯坪县进行 20MW 光伏发电项
目的建设。经初步估算，本项目总投资额约 24,650 万元人民币，其中注册资本
为 500 万元人民币，合肥海润占注册资本的 100%。投资资金来源为自有资金及
银行借款。
    公司目前已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于同意开展光伏发电项目前期
工作的通知》（新发改能源【2012】2322 号）。
    本项目尚未取得新疆维吾尔自治区发改委核准的批复。

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   （二） 董事会审议情况
    本次对外投资已于 2012 年 9 月 13 日经公司第四届董事会第三十二次会议审
议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致
表决通过。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对
外投资无需提交股东大会审议。
    二、投资标的的基本情况
    1、 公司名称：柯坪海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核
   准为准）
    2、 注册资本：500 万元人民币
    3、 注册地址：新疆维吾尔自治区柯坪县
    4、 企业类型：有限责任公司
    5、 法定代表人：冯国梁
    6、 主营业务：太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件
   的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务（涉及专项审批的经营期限
   以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
    7、 资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
    三、本次投资的目的和对公司的影响
    （一）本次投资的目的
    本次投资将进一步拓展公司在新疆地区的太阳能工程、电站等业务，为公司
开辟新的利润增长点。

    （二）本次投资对上市公司未来的影响
    经公司初步测算，本次投资回收期为 8.28 年，将有利于公司进一步拓展在
新疆地区的业务，进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。


    备查文件目录
    1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。



                                         海润光伏科技股份有限公司董事会
                                                   二○一二年九月十三日
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