海润光伏科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年1月11日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178号行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 467 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,783,788 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 9.2865 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由出席董事推举董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事金曹鑫先生、独立董事徐小平先生 由于工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于拟转让全资子公司GreenvisionAmbientePhotoSolar S.r.l.100%股权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,713,91695.426019,110,972 4.3554 958,900 0.2186 2、议案名称：《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,699,61695.422719,125,272 4.3587 958,900 0.2186 3、议案名称：《关于拟转让全资子公司AGROELITEEOOD股权暨与香港金铭有 限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,713,31695.425819,110,972 4.3554 959,500 0.2188 4、议案名称：《关于拟转让全资子公司BCICHERGANOVOEOOD股权暨与香港金 铭有限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,673,11695.416719,129,872 4.3597 980,800 0.2236 5、议案名称：《关于拟转让全资子公司BESTSOLAREOOD股权暨与香港金铭有 限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,692,01695.421019,040,872 4.33941,050,900 0.2396 6、议案名称：《关于拟转让全资子公司S.C.GreenVisionSevenS.R.L.95.5% 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,689,41695.420419,036,972 4.33851,057,400 0.2411 7、议案名称：《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨 与江苏阳光集团有限公司签署 <股权转让协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,686,41695.419719,037,372 4.33861,060,000 0.2417 8、议案名称：《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与 江苏阳光集团有限公司签署 <股权转让协议> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 418,704,51695.423819,021,872 4.33511,057,400 0.2411 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于拟转让全资子公司Greenvision 106,33084.1 19,1115.1 958,90.75 AmbientePhotoSolarS.r.l.100%股权的议案》 ,894 220 0,972 193 00 87 2 《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有 106,31684.1 19,1215.1 958,90.75 限公司49%的股权的议案》 ,594 107 5,272 306 00 87 3 《关于拟转让全资子公司AGROELITEEOOD股 106,33084.1 19,1115.1 959,50.75 权暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权转 ,294 215 0,972 193 00 92 让协议> 的议案》 4 《关于拟转让全资子公司BCICHERGANOVOEOOD 106,29084.0 19,1215.1 980,80.77 股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权 ,094 897 9,872 343 00 60 转让协议> 的议案》 5 《关于拟转让全资子公司BESTSOLAREOOD股权 106,30884.1 19,0415.0 1,0500.83 暨与香港金铭有限公司签署一揽子 <股权转让 ,994 047 0,872 638 ,900 15 协议> 的议案》 6 《关于拟转让全资子公司S.C.GreenVision 106,30684.1 19,0315.0 1,0570.83 SevenS.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司 ,394 026 6,972 608 ,400 66 签署一揽子 <股权转让协议> 的议案》 7 《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发 106,30384.1 19,0315.0 1,0600.83 电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签 ,394 002 7,372 611 ,000 87 署 <股权转让协议> 的议案》 8 《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电 106,32184.1 19,0215.0 1,0570.83 有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署 ,494 145 1,872 488 ,400 67 <股权转让协议> 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：吕万成、张安达 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本 次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 海润光伏科技股份有限公司 2019年1月12日