证券代码：002411          证券简称：九九久           公告编号：2015-009
                    江苏九九久科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2015年2月1日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东以通讯方式参加了本次会议。
公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    ㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的议案》；
    《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的公告》全文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于如东县土地资产储备开发中心拟收储全资子公司南通永富化工有限公司部分土地使用权的议案》。
    根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会产业规划与发展布局的需要，如东县土地资产储备开发中心拟对我公司全资子公司南通永富化工有限公司（以下
简称“永富化工”）部分土地使用权实施收储。
    永富化工于2008年12月8日依法取得了位于如东县洋口化工集中区的一宗
           2
190854.30m(约286.28亩)的国有土地使用权，土地使用权类型为出让，土地使用权证号为东国用(2008)第510038号，地号为16-01-(001)-085,用途为工业用地，使用权终止日期为2058年12月30日。该宗土地权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施，也不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形。
    江苏省如东沿海经济开发区管理委员会与公司协商拟划出，并由如东县土地资产储备开发中心收储的对象为该宗土地上的部分工业用地使用权，具体为临近
                                                                            2
如东沿海经济开发区黄海一路北侧、洋口四路西侧的部分面积为57748.55m（约86.62亩）的国有工业出让土地。该部分土地表面除围墙和树木外，无其他地上附属设施。经公司财务部门核查，拟被收储的该部分土地的账面原值为5,209,506.86元，账面净值为4,402,033.30元。
    该宗土地目前为闲置土地，为永富化工储备用地，此次江苏省如东沿海经济开发区管理委员会因规划需要，由如东县土地资产储备开发中心对其中部分土地使用权实施收储，不会对公司的正常生产经营造成任何影响。根据《中华人民共和国土地管理法》、《江苏省土地管理条例》等法律法规的有关规定，公司经权衡分析和审慎考虑，同意江苏省如东沿海经济开发区管理委员会的统筹安排，并拟同意如东县土地资产储备开发中心对永富化工该宗国有土地的上述部分土地使用权实施收储。
    目前拟被收储的该部分土地已经南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司评估并出具了《土地估价报告》（通龙房地估[2015]字第T006号），报告以2014年12月31日为资产评估基准日，该部分土地使用权评估值为1309.74万元。经公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会及有关部门初步协商，一致同意以评估报告中的评估值为作价依据，收储及补偿总价不低于1,309.74万元。该部分土地范围内的围墙和绿化等，由江苏省如东沿海经济开发区管理委员会负责协调新业主按中介机构评估额支付给永富化工。
    为保证该部分土地使用权收储工作的顺利实施，公司董事会授权公司经营层具体负责处理此次土地收储工作的相关事宜。在扣除资产账面净值及缴纳相关税费后，本次土地收储事项公司收到的剩余补偿费用将计入公司当期损益，对公司
的当期业绩产生一定影响。
    公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对永富化工该部分土地使用权收储事项的进展或变化情况及时进行披露。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                                  江苏九九久科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二�一五年二月十二日