证券代码：002411          证券简称：九九久           公告编号：2015-039
                    江苏九九久科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年4月14日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    ㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年第一季度报告》；
    《公司2015年第一季度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度报告》正文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    董事会同意公司本次拟使用超额募集资金专用账户（中国银行股份有限公司如东支行）的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限
不超过十二个月（自2015年4月24日至2016年4月23日）。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                                  江苏九九久科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二�一五年四月二十五日